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Sucesos

Casino en Guatemala sirvió para reuniones de red de lavado de dinero


Seis ciudadanos chinos fueron acusados en 2020 de participar en el blanqueo de US$30 millones.

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Luego de cuatro años de investigaciones, el Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF) logró desmantelar una estructura internacional que operó por casi una década para lavar dinero utilizando empresas fachadas, cuentas en el extranjero y un casino en Guatemala. Los implicados son juzgados en el Distrito Este de Virginia, EE. UU. Jianyu Chen, Tao Liu, Xizhi Li, Jingyuan Li y Eric Yong Woo crearon una red financiera para facilitar operaciones para lavar al menos US$30 millones para el Cartel de Sinaloa, desde 2008. Los empresarios chinos fueron acusados en octubre de 2020 y de acuerdo con información publicada…

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