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Justicia

Informe detalla las cuentas que usó La Línea para ocultar sobornos


Esta información es parte de la prueba que se discute en el juicio contra los implicados en ese proceso penal.

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El Ministerio Público (MP) continúa presentando medios de prueba y declaraciones con las que busca sustentar la acusación formulada contra los 30 vinculados al caso de supuesta defraudación aduanera conocida como La Línea.  En uno de los informes que el MP entregó al Tribunal de Mayor Riesgo “B” está el elaborado por el perito financiero José Octavio Robles Reyes, quien analizó el mecanismo bancario que habría empleado la estructura.  El perito detalla que se analizaron nueve cuentas bancarias que estaban a nombre de Corp y Company Gold S. A. y estableció que fueron utilizadas para depositar las “colas” exigidas por…

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Alexander Valdez
Reportero de Seguridad y Justicia. Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mesoamericana y estudiante de Derecho por la USAC. He estado asignado a la fuente judicial desde 2015, enfocado en el trabajo responsable y con veracidad.

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