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eP Internacionales

Esquema de lavado de dinero vincula a abogado de Peña Nieto con el cartel de Sinaloa


El presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana.

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Desde 2015, en Andorra existe una investigación que vincula a Juan Ramón Collado, abogado de personalidades mexicanas entre ellas el expresidente Enrique Peña Nieto, con el cartel de Sinaloa al cobrar US$45.9 millones de una red empresarial usada por la organización criminal para blanquear dinero en ese principado. “Al menos 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, traspasaron entre 2009 y 2013 esa suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales”, revela en un artículo el diario español El País. Entre esas compañías se encuentran: Madvysion (que transfirió al abogado US$10,7 millones), Riu Construcciones (US$7,1 millones), Servicios Especializados Icall (US$5,7 millones) y Textiline Collection (US$5,4 millones).

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