[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Internacionales

Abogado de Peña Nieto recibió dinero de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para lavado de dinero


foto-articulo-Internacionales

Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, recibió pagos en Andorra por US$45.9 millones de empresas que fueron usadas por el cartel de Sinaloa para lavar dinero, según una investigación de El País. 

Entre 2009 y 2013, la organización de Joaquín “El Chapo” Guzman utilizó un grupo de 14 empresas mexicanas para blanqueo. El dinero ingresaba por medio de una casa de cambio en el país norteamericano que posteriormente era transferido a una cuenta de BPA. 

Un documento judicial detalla que seis compañías vinculadas al cartel transfirieron al abogado US$36 millones, de acuerdo a una investigación que inició en 2015. 

La policía de Andorra indicó que las transferencias se diseñan para no dejar rastro y para que no fueran vinculadas a Collado.  Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, negó la vinculación con la estructura del narcotráfico. 

En 2019, Collado fue detenido en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.

*Con información de El País.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia Liza Cruz / Administradora del Edificio Arcángel
No se le ha vendido ningún inmueble al Viceministro
noticia Enrique García / elPeriódico
El nuevo debate para cambiar artículos a la Ley Electoral

El Congreso discute dos iniciativas para cambiar las reglas del siguiente proceso electoral.

noticia Claudia Ramírez / elPeriódico
Vicepresidente participa en el Encuentro Nacional de Mancomunidades

Con el encuentro buscan llegar a consensos que beneficien a las localidades y les permitan recuperarse de las consecuencias de la pandemia y tormentas del año pasado.



Más en esta sección

Se confirma que la Contraloría no detectó hallazgos ni ilícitos en el Examen Especial de Auditoría que, a requerimiento del MP, realizó con rigor en 2013

otras-noticias

MP reactiva caso contra «elPeriódico», informe de Contraloría lo desvirtúa

otras-noticias

Los cinco principios del derecho de competencia de la Fundación Heritage

otras-noticias

Publicidad