[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Internacionales

Abogado de Peña Nieto recibió dinero de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para lavado de dinero


foto-articulo-Internacionales

Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, recibió pagos en Andorra por US$45.9 millones de empresas que fueron usadas por el cartel de Sinaloa para lavar dinero, según una investigación de El País. 

Entre 2009 y 2013, la organización de Joaquín “El Chapo” Guzman utilizó un grupo de 14 empresas mexicanas para blanqueo. El dinero ingresaba por medio de una casa de cambio en el país norteamericano que posteriormente era transferido a una cuenta de BPA. 

Un documento judicial detalla que seis compañías vinculadas al cartel transfirieron al abogado US$36 millones, de acuerdo a una investigación que inició en 2015. 

La policía de Andorra indicó que las transferencias se diseñan para no dejar rastro y para que no fueran vinculadas a Collado.  Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, negó la vinculación con la estructura del narcotráfico. 

En 2019, Collado fue detenido en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.

*Con información de El País.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia
La sostenibilidad: un tema prioritario para las empresas en América Latina
noticia Jaime Barrios Carrillo
Tenía 16 años
noticia AFP
Kerber y Azarenka no estarán en los Juegos Olímpicos

La tenista alemana Angelique Kerber, subcampeona olímpica en Rio-2016 y reciente semifinalista en Wimbledon, y la bielorrusa Victoria Azarenka, campeona olímpica en dobles mixtos en Londres-2012, anunciaron este jueves en redes sociales su renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio al 8 de agosto).

 



Más en esta sección

Kevin Cordón debuta con triunfo en Tokio

otras-noticias

Juan Maegli desciende posiciones

otras-noticias

Jennifer Zúñiga y Yulissa López ocuparon el sexto lugar

otras-noticias

Publicidad