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Internacionales

Más de 420 arrestos en operativo mundial contra blanqueo de dinero


La operación se llevó a cabo entre septiembre y noviembre en 24 países de Europa,  Australia y Estados Unidos.

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Las fuerzas policiales de 26 países detuvieron 422 personas en el marco de una operación mundial contra el blanqueo de dinero e identificaron a más de 4.000 otras han servido de “mulas financieras”, anunció el miércoles Europol.

La operación se llevó a cabo entre septiembre y noviembre en 24 países de Europa, así como en Australia y Estados Unidos, y dio lugar a más de 1.500 investigaciones, dijo la agencia europea de policía. 

El operativo permitió detectar cerca de 5.000 transacciones fraudulentas y evitar pérdidas por un valor de 33,5 millones de euros, señaló Europol, con sede en La Haya.

También se identificaron a más de 220 “reclutadores de mulas financieras” durante la operación, coordinada por Europol y apoyada por la Federación Bancaria de la Unión Europea, y más de 500 otras instituciones financieras y bancos.

En una operación similar del año pasado, Europol anunció la detención de más de 200 personas.

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