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Internacionales

Filtración de datos expone a líderes mundiales en paraíso fiscal


El colectivo de periodistas ICIJ advirtió que existen vías legítimas para el manejo de fideicomisos “offshore”, con lo cual dependerá de investigaciones ulteriores determinar si los implicados cometieron delito.

 

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Una filtración de documentos publicada ayer expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, una lista que menciona al presidente argentino Mauricio Macri y a personalidades como Michel Platini y Lionel Messi.

El gobierno de Panamá “cooperará vigorosamente” con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones, dijo el Ejecutivo panameño en un comunicado.

La investigación denominada Panama Papers se basa en la filtración de datos que sufrió el gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, y en el análisis de los documentos participaron más de cien diarios en todo el mundo.

Según la página web del International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), un colectivo de periodistas de investigación que ha revelado múltiples escándalos, 12 jefes de Estado aparecen en las listas, entre ellos el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien creó una compañía en las Islas Vírgenes en 2014, durante el auge del conflicto de su país con Rusia. Portavoces del mandatario aseguraron en tanto que la fundación de la firma no estaba vinculada “a ningún hecho político ni militar en Ucrania”.

También hay sociedades ligadas al presidente chino, Xi Jinping, quien ha afirmado su determinación a combatir la corrupción.

En los documentos aparecen mencionadas compañías allegadas al presidente ruso Vladimir Putin que, según el ICIJ, efectuaron operaciones no declaradas por US$2 millardos.

Los documentos, además de involucrar a empresas controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, mencionan a la hermana del rey emérito de España, Pilar de Borbón, al director de cine español Pedro Almodóvar y a más de 30 personas y empresas que en Estados Unidos estaban bajo sospecha de colaborar con narcotraficantes mexicanos u organizaciones consideradas terroristas como Hezbollah.

Latinoamericanos en la lista

El presidente argentino, Mauricio Macri, es uno de los jefes de Estado mencionado en la investigación. “Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.

El Gobierno argentino reaccionó afirmando que Macri “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”.

Además, se encuentra el empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, la empresa que ha obtenido diversos contratos por parte del gobierno del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, y que edificó la llamada “Casa Blanca”, una mansión de US$7 millones para la familia presidencial en julio de 2015.

Hinojosa, conocido como “el contratista favorito” de Peña Nieto, habría depositado US$100 millones en paraísos fiscales.

Según el portal de la periodista mexicana Carmen Aristegui, el empresario sacó al menos “100 millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos para puentearlas en una compleja estructura a Nueva Zelanda, usando como instrumento a su madre y a su suegra”.

Imagen del video que explica cómo un matrimonio cercano al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez terminó con empresas en paraísos fiscales y cuenta en Suiza.

Cercanos a Chávez

Un exjefe de seguridad de Hugo Chávez, un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y un auditor de PDVSA, figuran entre los venezolanos señalados por la publicación.

El primer caso es el del capitán retirado del Ejército Adrián Velázquez, quien fue guardia personal de Chávez y abrió una compañía de millones de dólares en un paraíso fiscal en Seychelles. La misma estrategia fue usada por el general retirado chavista Víctor Cruz Weffer, primer caso emblemático de corrupción durante la gestión de Chávez, acusado de desviar aproximadamente US$1 millón para su bolsillo.

Por su parte, Jesús Villanueva, auditor de la estatal petrolera PDVSA cuando era dirigida por Rafael Ramírez –actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas– desvió fondos millonarios a una empresa en Panamá.

El despacho Mossack Fonseca señaló que ha operado de manera “irreprochable” durante 40 años, y que nunca ha sido acusado de ningún delito penal. “Esto es un crimen, un delito”, señaló Ramón Fonseca Mora, director  y miembro fundador de la firma. Todavía no se conoce la fuente original de los documentos filtrados.

Agencias

Según información que circulaba ayer en las redes sociales, Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia involucrado en la investigación sobre compañías offshore conectadas a él, renunció a su cargo tras la filtración.  En 2015 afirmó que su país estaba comprometido en rastrear los fraudes de compañías en paraísos fiscales.

Messi y la FIFA, involucrados

En “Los Papeles de Panamá” aparecen mencionados el futbolista argentino Leo Messi, así como el chileno Iván Zamorano y los argentinos Leonardo Ulloa y Gabriel Heinze.

“El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4.1 millones de euros” Messi y su padre, Jorge Horacio Messi “utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria” española, afirmó El Confidencial.

Messi, quien será juzgado junto a su padre a finales de mayo en España por utilizar supuestamente una serie de empresas pantalla para defraudar €4.16 millones en derechos de imagen entre 2007 y 2009, habría iniciado los trámites para adquirir la compañía Mega Star Enterprises Inc.. Sin embargo, el astro de fútbol afirmó que denunciaría a los medios españoles que sacaron a la luz la información que lo implica.

En la investigación, también se menciona al francés Michel Platini, el suspendido presidente de la UEFA y candidato de la FIFA, quien habría acudido a la firma Mossack Fonseca para administrar una sociedad offshore creada en Panamá en 2007. Otro directivo mencionado es el uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol y miembro de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), quien figura como una pieza clave en varias operaciones bajo investigación.

En la web Más información

Investigación completa: Narcos, políticos y empresarios usaron los servicios de una firma panameña para ocultar sus fortunas.

“Los 74 líderes mundiales más relevantes de la lista”

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