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Economía

Se elevan en 3.2 por ciento reportes de transacciones sospechosas


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Las entidades obligadas han presentado a las autoridades 4 mil 398 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), cifra que representa un crecimiento de 3.2 por ciento con la cantidad de reportes que enviaron en 2018.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó hasta el 20 de diciembre 194 denuncias y ampliaciones que involucran más de Q2.7 millardos. El año pasado cerró con 79 denuncias por un total de Q2.3 millardos y 4 mil 258 RTS generados. 

Hasta septiembre se tenía un total de 3 mil 323 Personas Obligadas que deben cumplir con presentar RTS conforme la normativa contra el lavado de dinero u otros activos. Las entidades financieras, como bancos, ‘off shore’, casas de bolsa, suman 98; se tienen 1,340 empresas en el ámbito financiero que no están sujetas a vigilancia, entre ellas cooperativas de ahorro y crédito, agentes de seguros, y compra venta de divisas. 

Registrados 

Hay además registradas 1,885 personas obligadas no financieras, como las empresas de compraventa de bienes inmuebles, vehículos, joyerías, antigüedades, contadores públicos y auditores. 

En el informe de Estabilidad Financiera que se presentó a la Junta Monetaria (JM) con indicadores hasta septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos (SIB) se indica que en el tercer trimestre la IVE atendió 245 requerimientos del Ministerio Público, 179 de la Unidad de Extinción de Dominio, 16 del Organismo Judicial y 19 requerimientos legales específicos. 

Además de 14 requerimientos presentados por Isla de Man, Jersery, Paraguay, Guernsey, Ucrania, Reino Unido, Perú, Panamá, Bélgica y Bahamas. 

1,415 personas se reportan involucradas en las denuncias y ampliaciones que ha presentado la IVE.

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