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Economía

Informes evidencian abusos de la Gerencia de Investigación Fiscal


Escasos controles del personal a cargo de las investigaciones y la ausencia de un procedimiento para elaborar los casos son algunos de los hallazgos internos.

 

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Los informes de la Gerencia de Asuntos Internos y de la Gerencia de Auditoría Interna de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) evidencian que las operaciones de la Gerencia de Investigación Fiscal (GIS) se realizaban sin contar con un procedimiento establecido lo que abre la posibilidad de discrecionalidad con los requerimientos de información realizados. La auditoría interna detectó que en algunos casos se tenía la información en documentos físicos, pero los expedientes estaban incompletos en el formato electrónico o viceversa; en otros falta en las solicitudes el visto bueno del gerente de investigación fiscal, la notificación del juzgado correspondiente y los cierres de los casos ya sea con la información financiera del contribuyente proporcionada por los bancos o el memorial del recurso de apelación en caso de tener una resolución desfavorable. Lilian Guerra, gerente de auditoría interna de la SAT, comentó ayer que se presentó un informe al Directorio de

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