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Economía

IVE denunció al MP 60 transacciones sospechosas


Superintendente de Bancos solicita al Congreso endurecer iniciativas de Lavado de Dinero, Ley de Bancos y Casinos.

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El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, conversó ayer con los jefes de bloque del Congreso acerca del trabajo que desempeña la entidad que dirige. Su exposición se basó en una explicación del actual contexto económico, situación financiera y cuáles son los desafíos de la supervisión especialmente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

De 2 mil 22 transacciones sospechosas hasta el 22 de junio, la IVE trasladó al Ministerio Público (MP) 60 reportes por un manejo financiero de Q681 millones. Arévalo refirió sin dar nombres que 312 personas puede que estén involucradas “posiblemente” en lavado de activos.

Dijo que, a diferencia del año pasado a la misma fecha, el número de transacciones reportadas fueron 823 más y que las denuncias al ente investigador superaron las cien. Mencionó que este método para “lavar” lo utilizan para extorsiones y secuestros entre otros.

A la fecha hay inscritos en la IVE 2 mil 644 personas obligadas a reportar cualquier indicio ilícito de transacción sospechosa. Dentro de ellos destacan los vendedores de inmuebles, contadores públicos, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y agentes de seguros.

Reformas

Entre las peticiones del titular de la SIB están la de actualizar la normativa de Lavado de Dinero. La ley de Bancos y Grupos Financieros  y regularizar los casinos.

 

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