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Economía

En enero, IVE ya tiene reportes sospechosos


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Álvarez • elPeriódico — Tras cerrar 2017 con un record de 2 mil 893 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) recibidos, durante este mes la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reporta que se han remitido 301 RTS.

Las entidades del sistema financiero y las Personas Obligadas bajo Régimen Especial (Pores) emiten las alertas a la IVE cuando existe una transacción que no corresponde al perfil del cliente.

A la fecha la IVE ha presentado dos denuncias a la fiscalía, las que de acuerdo con José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), involucran a cinco personas y un monto de Q500 mil.

El año pasado fueron presentadas 102 denuncias y se elevó a Q5 millardos el monto de las transacciones sospechosas.

Arévalo indicó que se tienen más de cien entidades supervisadas y 2 mil 506 Pores que incluye empresas inmobiliarias, de compra venta de joyas, antigüedades, vehículos y blindajes, entre otras.

Este año la SIB anticipa que se fortalecerán los controles previo a que se realice la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Actualización

El funcionario dijo que se necesita actualizar algunos reglamentos y avanzar la supervisión financiera regional, en especial en el caso de las Personas Políticamente Expuestas (Peps), que además de funcionarios y sus familiares incluye a contratistas del Estado.

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