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Economía

Se refuerza la lucha contra el lavado de activos


Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), comentó que el país trabaja en reforzar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con una nueva estrategia.

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La Superintendencia de Bancos (SIB) prepara reformas a la legislación del lavado de activos para cumplir con los estándares internacionales, agregó.

Con la propuesta presentada en la Comisión de Finanzas del Congreso, se pretende elevar las sanciones para las personas obligadas que incumplan con reportar las transacciones sospechosas e incorporar a los abogados y notarios entre las entidades obligadas.

La agencia Fitch Ratings publicó un reporte en el que advierte “que acontecimientos recientes en Panamá, Honduras y Guatemala revelan ciertas deficiencias en los controles para la prevención de lavado”.

Fitch también colocó en perspectiva negativa la nota de Bantrab y se refirió en una nota al caso de los presuntos actos ilícitos cometidos por directivos de Banrural y G&T.

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