[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Economía

Revisan cumplimiento de medidas antilavado


 

Más allá de los cambios gubernamentales en la evaluación del país, se consideran aspectos como las acciones que se implementan y cómo han funcionado los procesos preventivos para cumplir con los estándares de combate al lavado de dinero.

foto-articulo-Economía

Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), presentó ayer la metodología con la que desde mayo pasado inició la evaluación del país y que incluye la visita in situ a finales de noviembre.

La calificación que se otorgue al país tiene un plazo de cinco años, por lo que debe ser un esfuerzo de país tener una regulación fuerte para prevenir el lavado del dinero y demostrar que funciona, indicó José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Bajo la evaluación se incluyen productos financieros, banca local y corresponsal, remesas, seguros y mercado de valores.

En la asamblea general de julio de 2016, ese organismo regional aprobará el informe final de la evaluación de Guatemala.

Aspectos técnicos

> Justicia penal

> Medidas preventivas (regulación, política de conocer al cliente, reportes de transacciones sospechosas)

> Transparencia

> Marco institucional

> Cooperación institucional

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia Europa Press
¿Puedes verlo?: Este reptil es un as del camuflaje en la corteza de los árboles

Un fotógrafo tomó algunas imágenes de este reptil posado en el tronco de un árbol.

noticia Lucero Sapalú/ elPeriódico
MP y PNC realizan 79 allanamientos contra extorsiones

En una de las diligencias capturan a un líder de las pandillas.

noticia AFP
Fallece el legendario Tommy Lasorda

El ex mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Lasorda, murió el jueves a los 93 años luego de sufrir un ataque cardíaco en su casa, informó este viernes el equipo angelino.

 


De último momento

MP presenta solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales

La Fiscalía contra la Corrupción tiene una investigación abierta que involucra a Morales. El expediente está relacionado a la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

noticia Luisa Paredes /elPeriódico

Más en esta sección

La Malinche, su casa y su relación con Guatemala

otras-noticias

El diputado Aníbal Rojas dice que no busca que se destituya al PDH

otras-noticias

Pimentel, el ministro que está en al cuerda floja

otras-noticias

Publicidad