Según el Ministerio Público, la compañía importó 114.1 millones de galones de combustible mediante 38 declaraciones de importación, de enero de 2003 a julio de 2004, y registró el producto bajo el Régimen de Suspensión de Impuestos para eludir el pago de aranceles.

Además, la Fiscalía determinó que la empresa simuló la venta de 74.7 millones de galones de combustible, por medio de la entidad Importadora y Distribuidora de Combustibles San Ambrocio, S.A, vinculada a Alka Wenker, con el objetivo de evadir el pago del impuesto al petróleo, el Impuesto al Valor Agregado Doméstico, así como el Impuesto Sobre la Renta.

El ente investigador indicó que la empresa simuló una exportación de 3.5 millones de galones en combustible. Se verificó que esa transferencia fue dirigida hacia un proveedor inexistente en México, para conseguir la exoneración de impuestos. El juez emitió el fallo a puerta cerrada, pese a que no existe ningún tipo de reserva en el expediente judicial.