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Las autoridades aprobaron ayer el plan estratégico nacional contra el lavado de activos y acordaron conformar cuatro mesas de trabajo para implementar las acciones para fortalecer el combate contra ese flagelo.
Ayer, tras la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), se concluyó la revisión del plan que se implementará para el periodo 2015-2018.
José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó que se integrarán cuatro mesas para implementar el plan. La mesas se refieren a los temas tácticos y fortalecimiento institucional; capacitación y comunicación; de actualización de los procedimientos de las entidades que combaten el lavado de dinero y la mesa de estadísticas y uso de tecnología.
Hasta el 10 de julio la Intendencia de Verificación Especial de la SIB recibió 601 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) y ha presentado 96 denuncias por Q1.15 millardos y se implican a 3 mil 729 personas.
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Luisa Paredes / elPeriódico
El jefe edil también es vinculado al asesinato de tres persona que asistieron a la pelea de boxeo en la que participó el año pasado.
AFP
Una cartografía del ADN de los esqueletos de la época vikinga (entre los siglos VIII y XII) permitió fortuitamente descubrir que eran parientes en segundo grado.
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