Ayer, tras la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), se concluyó la revisión del plan que se implementará para el periodo 2015-2018.

José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó que se integrarán cuatro mesas para implementar el plan. La mesas se refieren a los temas tácticos y fortalecimiento institucional; capacitación y comunicación; de actualización de los procedimientos de las entidades que combaten el lavado de dinero y la mesa de estadísticas y uso de tecnología.

Hasta el 10 de julio la Intendencia de Verificación Especial de la SIB recibió 601 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) y ha presentado 96 denuncias por Q1.15 millardos y se implican a 3 mil 729 personas.