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Nacionales

Ligan a proceso penal a siete señalados por el caso Banco de Crédito


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La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado informó que fueron ligados a proceso penal siete implicados en el caso Banco de Crédito y Multicredit S. A.

La investigación del Ministerio Público (MP) indicó que el Banco de Crédito no reportó el ingreso de US$7.5 millones al país y fueron usados por una fundación para lavado de dinero ilícito. 

Se señaló que el dinero provenía de Estados Unidos (EE.UU.) y de Ecuador y fue la Superintendencia de Bancos (SIP) quien denunció el movimiento. 

Por el delito de lavado de dinero u otros activos fue ligada Claudia Maribel Javier Orellana.

Por  lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera, ambos en forma continuada y asociación ilícita fueron procesados: Florencio González Montenegro, Luis, Roberto Cobar Cifuentes, José Vicente Pereira Rivadeneira, Denis Samanta Arias Girón, Daniel Salazar Arias y Edgar Alfonso García Smith. 

La audiencia fue suspendida y continuará el próximo 25 de mayo. Según la Fiscalía se solicitará medidas de coerción.

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