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Nacionales

Comisiones de Finanzas y Economía tendrán que dictaminar Ley de Lavado


El proyecto entró al Congreso en agosto pasado y contempla penas entre 10 a 30 años y multas de hasta US$800 mil.

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El pasado 11 de noviembre el pleno del Congreso remitió a las comisiones de Finanzas y Economía la iniciativa de ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La propuesta que fue presentada por el Ejecutivo en agosto pasado contempla prevenir, controlar, vigilar y sancionar el delito que proviene del crimen organizado, narcotráfico, extorsiones, tráfico de armas y personas. 

El gobierno expone que si bien es cierto hay dos cuerpos legales que cumplen con el objetivo de sancionar el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, ya no están acorde con los nuevos mecanismos que utilizan estos grupos para cometer dichos delitos. El proyecto que será dictaminado por ambas salas de Trabajo consta de 133 artículos y derogaría los decretos 67-2001 y 58-2005.

La última vez que el presidente, Alejandro Giamattei, se refirió a la iniciativa fue cuando anunció que Guatemala declaraba a Hezbollah, uno de los partidos opositores a Israel, como un grupo terrorista. Justificó que por ello es importante que Guatemala tenga una nueva ley. 

Su contenido

En los primeros dos artículos se desarrolla el objetivo de la ley y determina el nivel de riesgo de alguna transacción inusual o sospechosa que se realice. En los siguientes tres artículos define quienes son las personas obligadas sujetas a la normativa, esto en virtud de las actividades financieras, comerciales o de prestación de servicios.

En otro de los apartados crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Conclaft), eleva a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como una Unidad de Inteligencia Financiera, la cual recibirá reportes de transacciones sospechosas. 

Entre los nuevos artículos que se discutirán serán: el delito de lavado de dinero que tendrá penas de prisión de seis a 20 años, multas que van de US$10 mil hasta US$625 mil y la inhabilitación especial en actividades financieras; el delito de terrorismo lo cometerá quien “proporcione, provea, done, recolecte, transfiera, entregue, adquiera, posea, administre, negocie o gestione fondos, dinero, recursos económicos, activos o cualquier clase de bien” y que puedan utilizarlo para una organización o grupo terrorista, la pena será de 10 a 30 años y una multa de hasta US$800 mil. 

Otros artículos

La iniciativa contempla también regular el transporte fronterizo de efectivo y el delito de trasiego. El Artículo 85, refiere que quien no declare que lleva una suma mayor a los US$10 mil o su equivalente, será sancionado con prisión de uno a tres años. 

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