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Nacionales

¿Estados Unidos o Guatemala?


El Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress), una organización estadounidense con sede en Washington D. C. que lleva a cabo investigaciones de relevancia política, publicó en diciembre pasado un artículo sobre amenazas a la democracia de Estados Unidos debido a la corrupción estratégica y las cleptocracias. Algunas situaciones retratadas en el texto fácilmente podrían haber sido inspiradas por Guatemala.

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El Departamento del Tesoro debe liderar la lucha contra la corrupción y la cleptocracia.

Estados Unidos enfrenta una amenaza apremiante a sus intereses nacionales: el uso estratégico de la corrupción por parte de estados autocráticos y cleptocráticos para socavar la integridad de las instituciones democráticas e interferir en la política de los estados democráticos para obtener ventajas geopolíticas. La corrupción estratégica no es un fenómeno nuevo, pero se ha vuelto más agudo y sofisticado con el surgimiento de los centros financieros extraterritoriales y la creciente asertividad de los competidores autoritarios en el uso de medios no tradicionales para proyectar poder y ejercer influencia. En los últimos años, la corrupción estratégica se ha desplegado de manera más sistemática y con mayor éxito contra Estados Unidos y sus socios democráticos que en épocas anteriores.

Al igual que con las amenazas anteriores que se han visto alimentadas por el acceso a capital móvil, la corrupción estratégica ha prosperado gracias a la conectividad financiera internacional. Más específicamente, ha aumentado debido a los espacios financieros no gobernados perdurables en la economía global y las brechas en los marcos contra el lavado de dinero tanto en Estados Unidos como en muchas otras economías avanzadas. En particular, frenar la corrupción estratégica y las redes cleptocráticas que la habilitan dependerá fundamentalmente de las capacidades analíticas y el poder regulador de los actores dentro del Gobierno de Estados Unidos encargados de la supervisión del sistema financiero internacional, sobre todo el Departamento del Tesoro.

Las herramientas y las autoridades desarrolladas por el Departamento del Tesoro en su guerra de tres décadas contra las finanzas ilícitas ahora le permiten aplicar la coerción económica a una variedad extraordinaria de personas y organizaciones, esencialmente cualquier actor que quiera realizar transacciones en dólares o busque acceso a esta moneda, activos denominados, así como el cliente de cualquier institución que realice parte o la totalidad de sus negocios en dólares. Estas mismas herramientas y autoridades podrían servir como un poderoso elemento de disuasión contra la corrupción estratégica, pero hasta la fecha no se han utilizado en todo su potencial.

Para que Estados Unidos defienda y fortalezca la democracia global para proteger su propio sistema político de la interferencia extranjera, la nación necesita desarrollar una estrategia y capacidades asociadas para prevenir, identificar y sancionar la corrupción estratégica y la cleptocracia. Con ese fin, el Departamento del Tesoro, junto con otras partes interesadas, debe ajustar y reestructurar su enfoque para combatir las finanzas ilícitas para poner mayor énfasis en el uso de dinero sucio por adversarios geopolíticos. 

La corrupción estratégica y la cleptocracia como amenazas a la seguridad nacional de EE. UU.

Las consecuencias adversas de la corrupción  en los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos se han discutido ampliamente en estudios académicos, productos de promoción pública y en documentos oficiales de seguridad del país. Si no se controla, la corrupción socava la legitimidad y la eficacia de las instituciones políticas; la capacidad de los estados para responder a desafíos apremiantes como el cambio climático, el tráfico de drogas y las pandemias; aumenta los riesgos de proliferación nuclear y ataques terroristas;  degrada la preparación militar y el profesionalismo de la aplicación de la ley; y, en casos extremos, puede servir como una justificación para la rebelión violenta y el separatismo. Y, como observó la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. de 2017, la corrupción arraigada significa que Estados Unidos no puede “competir de manera justa en climas comerciales transparentes.

La corrupción estratégica y la cleptocracia contribuyen a estos problemas, pero representan una amenaza más específica para Estados Unidos: fortalecen la posición de los competidores autoritarios, subvierten activamente la voluntad política de los ciudadanos que viven dentro de los estados democráticos y buscan deslegitimar la viabilidad y el atractivo de la democracia como un sistema político. La corrupción estratégica es más que una falla de gobernanza en los estados donde ocurre: igualmente importante, es una herramienta de “poder agudo” utilizada por regímenes hostiles a valores como el Estado de derecho, la responsabilidad política, los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia en sí misma. Dicho sin rodeos, la corrupción estratégica y los flujos de capital corrosivos que a menudo la acompañan, son un mecanismo mediante el cual los estados cleptocráticos buscan hacer que el resto del mundo se parezca más a ellos mismos y, al hacerlo, dar forma a las normas globales y la estrategia geoestratégica más amplia. medio ambiente a su favor.

Los ejemplos mejor documentados de corrupción estratégica y cleptocracia son las operaciones de influencia del Gobierno ruso en los estados de Europa del Este, que giran en torno a redes de patrocinio y relaciones económicas con actores locales que producen tendencias políticas prorrusas y dependencia de la inversión y los recursos naturales rusos. Un fenómeno que ahora se conoce ampliamente como el “Manual del Kremlin”. 

Como se relata en el informe del Comité de Inteligencia del Senado de EE. UU. sobre la interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses. En 2016, Paul Manafort, uno de los gerentes de campaña de Donald Trump, recibió decenas de millones de dólares por servicios de consultoría durante más de una década por parte de oligarcas ucranianos, prorrusos y rusos. Entre ellos está el multimillonario Oleg Deripaska, un colaborador cercano de Vladimir Putin, que se cree que lleva a cabo operaciones de influencia en nombre del Gobierno ruso. Deripaska ha negado las conclusiones expuestas en el informe del Senado. En el contexto de estos servicios, Manafort también desarrolló una relación profesional y estrecha amistad con un oficial de inteligencia ruso. Cuando Manafort se unió a la campaña de Trump, estaba corto de efectivo y, en palabras del informe del comité, “trató de aprovechar su posición para resolver sus disputas extranjeras multimillonarias y obtener nuevo trabajo en Ucrania y en otros lugares”. Esta influencia implicó “un plan de paz para el este de Ucrania que benefició a los Kremlin” y “narrativas que buscaban socavar la información que muestra que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 ”.

 Rusia tampoco es la única en apuntar a Estados Unidos. Recientemente se descubrió que el Gobierno autoritario de Azerbaiyán había financiado en secreto un lujoso viaje para los legisladores estadounidenses, mediante una inyección de dinero en efectivo de una empresa estatal en una oscura organización sin fines de lucro estadounidense, en una flagrante violación de las reglas de ética del Congreso. Aún más preocupante, las autoridades federales –incluidas las que trabajan para la investigación independiente del fiscal especial Robert Mueller– durante años buscaron pistas creíbles de que un banco estatal egipcio canalizó millones de dólares a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Los fiscales finalmente no pudieron fundamentar sus sospechas frente a los obstáculos por parte del banco egipcio, pero una resolución tan ambigua no es reconfortante: el hecho de que se pueda sospechar razonablemente que una potencia soberana ha sobornado una campaña presidencial exitosa pone de relieve las graves vulnerabilidades del sistema político estadounidense frente a la cleptocracia extranjera.

Incluso dejando de lado el problema específico de la corrupción estratégica, la cleptocracia presenta un serio desafío a los intereses nacionales de Estados Unidos, específicamente a la vitalidad de la democracia global y una política exterior estadounidense anclada en valores democráticos. La cleptocracia está estrechamente relacionada con el resurgimiento del autoritarismo y proporciona un mecanismo para que las elites políticas inseguras coopten a rivales políticos, líderes empresariales locales y medios de comunicación. 

Una vez que la cleptocracia se ha atrincherado, rara vez se limita a las fronteras nacionales. Más allá de los efectos distorsionantes de la fuga de capitales a gran escala de los estados cleptocráticos a los mercados democráticos, la hostilidad de los regímenes cleptocráticos hacia el periodismo independiente y el Estado de derecho tiene la costumbre de extenderse a las organizaciones regionales e incluso a las democracias establecidas.

Visualización de una respuesta interinstitucional dirigida por el Tesoro a la corrupción estratégica

Se necesitará un esfuerzo interinstitucional para implementar con éxito una campaña estadounidense mejorada contra la corrupción estratégica y la cleptocracia. Situar estas amenazas en el contexto de los intereses de seguridad nacional más amplios de EE. UU. y las culturas políticas de los adversarios extranjeros requerirán la comprensión de la comunidad de seguridad nacional. Asimismo, la comunidad de inteligencia (CI) tiene un papel fundamental en la identificación y análisis de los motivos y tácticas de los regímenes cleptocráticos utilizando sus diversos métodos de recolección. Y, por supuesto, en la medida en que los practicantes de la corrupción estratégica y la cleptocracia o sus facilitadores violen las leyes de EE. UU., el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores deben emprender las acciones civiles y penales adecuadas, como podría potencialmente la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y otras agencias reguladoras financieras.

A pesar de estas importantes contribuciones, el actor burocrático que está en una posición única para liderar un esfuerzo concertado contra la corrupción estratégica y la cleptocracia es el Departamento del Tesoro, específicamente la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI).

El Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress), una organización estadounidense con sede en Washington D. C. que lleva a cabo investigaciones de relevancia política, publicó en diciembre pasado un artículo sobre amenazas a la democracia de Estados Unidos debido a la corrupción estratégica y las cleptocracias. Algunas situaciones retratadas en el texto fácilmente podrían haber sido inspiradas por Guatemala.

*Lea la publicación completa en el enlace elperiodico.com.gt/nacionales/2021/01/26/estados-unidos-o-guatemala/

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