El Ministerio Público (MP) informó que ocho personas fueron detenidas este miércoles en diligencias por un caso de lavado de dinero vinculado al Banco de Crédito.

Las personas fueron arrestadas por delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera en forma continuada y asociación ilícita según indicó el ente investigador.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Unidad de Bancos coordinaron allanamientos en Mixco, Guatemala y Santa Catarina Pinula. El caso está bajo reserva.

Entre las personas detenidas se encuentra Denise Samanta Arias Girón, quien es señalada por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos en forma continuada e intermediación financiera en forma continuada.

Álvaro Cóbar Bustamente, directivo del Banco de Crédito, fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero en 2019.