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eP Nacionales

PNC captura a cuatro personas por supuesta colaboración en lavado de diner


Las transacciones reportadas superan los Q7 millones.

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La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a cuatro personas esta mañana mientras realizaban cinco allanamientos en Esquipulas, Chiquimula para desarticular una estructura vinculada al lavado de dinero. Según las investigaciones de la fiscalía, a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se reportó que del 26 de abril al 6 de agosto de 2011, se registraron depósitos mixtos por valor de Q7 millones 480 mil 495.70 en una cuenta bancaria, cuyo origen de fondos provenía de cuentas constituidas en la misma entidad. Derivado de esos depósitos, se giraron cheques por un valor de Q6 millones 991 mil 088 a favor de diferentes beneficiarios que no tenían ninguna relación laboral, comercial, familiar o de otra índole con la persona titular de la cuenta bancaria reportada. Asimismo, se evidenció

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Claudia Ramirez
Reportera de Cultura y Entretenimiento. Periodista profesional con Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Considero que la educación es clave para formar una sociedad empática, consciente y justa.

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