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Nacionales

CICIG y MP presentan nuevo caso de corrupción y lavado de dinero


La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentará dos antejuicios por este nuevo caso.

 

 

Con base en denuncias e información pública, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI del Ministerio Público (MP), profundizaron el análisis sobre el ingreso de fondos ilícitos en las campañas políticas y los beneficios generados para diversas personas y se identificó una red vinculada al ejercicio del poder en distintos periodos y gobiernos, la cual se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizaron bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos por medio de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice.

“La investigación dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas. Este tipo de red, estaba conformada por Otto Fernando Pérez Molina (expresidente) y dos secretarios privados del gobierno saliente y entrante (Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López), así como por empresarios y abogados de alto perfil”, detalló la CICIG en un comunicado.

LOS INVOLUCRADOS

Según la CICIG y el MP, “uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, vinculado a Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A. y HW Contractors, S.A., y quien hizo pagos a Alejos Cámbara”.

El comunicado señala que el cobro y pago de comisiones se utilizaba el sistema bancario guatemalteco e internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas. “Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, se resalta.

EL MOVIMIENTO DEL DINERO

La CICIG informa que “pudo establecer que entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, mediante sociedades vinculadas a Alejos Cámbara, este recibió de José Maynor Palacios Guerra y sus empresas diversas transferencias que suman US$7 millones 297 mil 650”.

Se agrega que el 15 de febrero de 2011, Palacios Guerra le transfirió US$1 millón 421 mil 650 a Dolan Sea WorldWide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de esta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió Alejos Cámbara. “Dos años más tarde, las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Valladares Urruela”, se indica.

La información detalla que el 28 de septiembre de 2011, desde la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de Desarrollo Rural, Palacios Guerra le hizo a cada una de las sociedades 19-24, S.A. y Classy Capital Group Inc., un giro de US$1 millón 500 mil, “siguiendo las instrucciones de Alejos Cámbara, quien utilizó los recursos recibidos por esta última para adquirir apartamentos en el Edificio Casa Margarita”. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A. se encuentra vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos.

Entre el 15 de diciembre de 2011 y el 24 de abril de 2012, Alejos Cámbara recibió a través de Value Assets Management Inc. –una sociedad con sede en Panamá– US$2 millones 876 mil de Palacios Guerra, los cuales fueron girados desde la cuenta de la sociedad 3-War Financial & General Business Inc., que utilizó para adquirir otros apartamentos en el Edificio Casa Margarita, apunta el comunicado.

OTROS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

Según la investigación “Rodríguez López recibió de Alejos Cámbara la posesión y usufructo de los apartamentos 2 A Torre II y 4 A Torre II, del Edificio Casa Margarita, como dádiva cuando se desempeñaba como Secretario Privado del presidente Pérez Molina, y que siguió disfrutando cuando fue nombrado Presidente de la Junta Directiva del IGSS”.

Se agrega que “Valladares Urruela manejó las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos presuntamente relacionados con Alejos Cámbara”. “Cada uno de estas entidades off shore era, a su vez, propietaria de un apartamento en el Edificio Casa Margarita”. De igual manera, gestionó y administró materialmente otro apartamento en el mismo complejo y propiedad de Luces International Inc, el que también fue adquirido con recursos de la misma naturaleza.

El comunicado detalla que “por medio de Neoproyectos, S. A., Alejos Cámbara le entregó a Pérez Molina, días después de haber sido electo Presidente de Guatemala, una casa en la 19 avenida 3-90, Vista Hermosa I, en la zona 15 de Guatemala, como una dádiva para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”. En el documento se asegura que dicho inmueble fue recibido y usufructuado por el ex-Presidente en el ejercicio de su mandato. Con el fin de ocultar ese presente, Alejos Cámbara simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos, S.A. y Pérez Molina sobre dicha casa y presumiblemente participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de Neoproyectos, S.A., Jorge Alberto Arévalo Castillo.

LAVADO DE DINERO

“El desarrollador del proyecto Edificio Casa Margarita, William Balz Gallardo, por medio de la firma Tax Central América y en asociación con los abogados y notarios Ricardo López Barrientos y Manuel de Jesús Palma y Palma, dispusieron de las sociedades off shore (panameñas), para realizar la operación de compraventa de apartamentos, estableciendo estrategias para garantizar anonimato a los compradores”, se especifica.

ANTEJUICIOS

Por los hechos anteriormente descritos y para establecer la existencia o no de responsabilidad penal se solicita el retiro de inmunidad de Roberto Alejos Vásquez, diputado del Parlamento Centroamericano y de Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, concluye el comunicado.

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