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Nacionales

Desarticulan estructura que compraba vehículos con pagos fraccionados para evadir el control antilavado


Las autoridades señalan a cinco de personas adquirir automóviles sin contar con el perfil económico para respaldar las transacciones.

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 Cinco personas fueron detenidas en allanamientos realizados este viernes por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) en la ciudad capital, en San Marcos y en Jalapa.

Las diligencias a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos están relacionadas a una investigación por compras anómalas de vehículos. La investigación surgió de una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) en septiembre de 2018.

La institución reportó que entre julio de 2015 y septiembre de 2016, se realizaron transacciones para la adquisición de vehículos con valores entre Q185 mil y Q300 mil, sin que los compradores tuvieran el perfil económico o evidenciaron una actividad comercial para respaldar las compras.

La estructura realizó varios depósitos en efectivo en montos fraccionados de US$10 mil. Los movimientos bancarios se efectuaban en un mismo día, con minutos de diferencia, o en distintas agencias. Además,  realizaban transacciones en días continuos, con el objetivo de evitar los controles antilavado de dinero.

Las personas detenidas por la posible comisión del delito de lavado de dinero son las siguientes:

  1. Alma Yesenia Aguilar Reyes, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900
  2. Josselyn Madian Aguilar Suruy, dos vehículos modelo 2017 por montos de: Q228 mil 900 y Q127 mil 350
  3. Marta Luz Flores Yoc, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q378 mil 955
  4. Rosa Nelly Lorenzana Pérez, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q182 mil
  5. Rolando Alberto López Portillo, adquirió un vehículo modelo 2016 por Q335 mil 868.80

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