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Nacionales

Capturado por recibir más de Q243 mil en su cuenta bancaria


En otro caso de lavado por US$2 millones 220 mil, se detiene a siete personas durante allanamientos.

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Néstor Estheven Juárez Escobar, de 28 años, fue detenido hoy en la colonia La Florida, zona 19, bajo el cargo de lavado de dinero. La Fiscalía lo señala de haber recibido más de Q200 mil en su cuenta bancaria durante un año.

Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) alertó que de abril de 2011 a abril de 2012 hubo depósitos por un total de Q243 mil 048.00 a través de 144 transferencias.

Le enviaban fuertes sumas que eran retiradas el mismo día, señala la investigación. Sin embargo, no posee el perfil económico, financiero ni comercial para manejar ese flujo de efectivo, dijo la Fiscalía contra el Lavado.

Juárez fue capturado en la zona 19 y luego trasladado al Juzgado Noveno de Instancia Penal para resolver su situación legal.

Caen siete de banda

Por separado, siete integrantes de una supuesta red que habría banqueado millonarias cantidades de dinero provenientes de China y Estados Unidos, fueron detenidos ayer por las autoridades.

La Fiscalía señala que lavaron US$2 millones 220 mil 816 para 26 personas radicadas en Guatemala, y que favoreció principalmente a una de origen asiático. Las fuentes no precisaron la identidad ni brindaron mayores detalles.

Las aprehensiones se ejecutaron en un operativo que comprendió cinco allanamientos practicados en los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa, del departamento de Guatemala, y Sanarate, El Progreso.

Listado:

  1. Carlos Alexander Velásquez
  2. Carmen Martínez
  3. Bayron Alexander Velásquez Martínez
  4. Moisés David Lutín Tobar
  5. Sandra Elizabeth Reyes Gómez
  6. Bertila Aguirre Gutiérrez
  7. Vilma Noely Salguero Samayoa

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