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Exmagistrada es ligada a proceso por lavado de dinero


Malvina Beatriz Armas España representa a la compañía que sirvió para mover los fondos de la estafa gestada en Banco de Comercio.

 

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La exmagistrada Malvina Armas España deberá enfrentar proceso penal por lavado de dinero, por resolución del Juzgado “A” de Mayor Riesgo. La exfuncionaria judicial es representante legal de una compañía que movió Q11 millones del dinero estafado a los cuentahabientes del Banco de Comercio, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP). Según la Fiscalía, los fondos captados de los cuentahabientes, fueron sustraídos del banco entre 2006 y 2007 como simulación de créditos para la sociedad anónima Conglomerados Diversos, de la cual Armas España es representante y copropietaria. Pero la compañía únicamente sirvió como vehículo para que los fondos llegaran a empresas vinculadas con los miembros del Consejo de Administración del Banco de Comercio, detallan las pesquisas. En octubre de 2014, durante una elección cuestionada, Armas España fue designada como Magistrada Suplente de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En

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