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Nacionales

A casi Q59 millones llega defraudación aduanera con falsas reexportaciones de materia prima en el 2015: 12 detenidos


De 20 cateos ejecutados por Policía y MP, al momento solo tres de las 15 personas no han sido localizadas en Guatemala, Chimaltenango, Zacapa y San Marcos. Se incluye a siete empleados de la SAT, tres empresarios, representantes legales de empresas y dos tramitadores.

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En un virtual “lunes de MP”, autoridades de seguridad han aprehendido a por lo menos 12 personas a quienes vinculan con una estructura delincuencial que operaba en el sistema aduanero del país con falsas

importaciones y reexportaciones de materia prima para maquila. Los impuestos no pagados, multas e intereses a raíz de ello en el 2015 ascienden a Q58 millones 982,777.35, ha confirmado el Fiscal-Jefe de Delitos Económicos (FDE), Brenner López.

Este fenómeno criminal –precisaron también el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC)– fue causado por un grupo delictivo conformado por 15 individuos que para defraudar al Estado contactaban –vía tramitadores externos– a personal o empleados de las aduanas fronterizas, ingresaban a sistemas informáticos para la liberación de  pólizas de reexportación, simulando guías aéreas y documentos de soporte.

Los 20 allanamientos se desarrollan en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Zacapa y San Marcos a través de la FDE y la Unidad Especial de Investigación (UEI) en operativo Táctico Policial para el cumplimiento de 15 órdenes de aprehensión dictadas por el Juzgado de Segunda Instancia Penal, así como la inspección, registro y secuestro de evidencias como teléfonos, armas de fuego,  secuestro de vehículos y cualquier tipo de ilícito relacionado con la investigación.

Por lo descubierto mediante las pesquisas técnico-científicas se ha establecido que entre las personas involucradas en la defraudación fiscal de los casi Q59 millones en un solo año mediante la liberación de pólizas sin pagar los impuestos que la ley establece, hay empresarios, representantes legales de empresas y empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Hasta este momento los detenidos son:

  1. Geni Griselda Morales Martínez, 40 años, empleada de la SAT, arrestada en Canalitos, ciudad de Guatemala
  2. Julio César Orellana Velásquez, 41 años, empresario, en  Sumpango, Sacatepéquez
  3. Julio Eduardo Hernández Gutiérrez, 35 años, empresario, en San Miguel Petapa, Guatemala
  4. Juan José López Tuy, 39 años, empleado de la SAT, en Villa Nueva, Guatemala
  5. Mario Alfredo Monzón, 31 años, empleado de la SAT, en la ciudad de Guatemala
  6. Mario Evaristo Polanco, 51 años, empresario, en Mixco, Guatemala
  7. Luis Emilio Gálvez Salguero, 35 años, empleado de la SAT, en Zacapa
  8. Glenda Coy Canahuí, 40 años, empleada de la SAT, en la ciudad de Guatemala
  9. Jaime Israel Estrada Lucero, 73 años, gestor aduanal, en Mixco, Guatemala
  10. Consuelo Pichiyá Figueroa, 60 años, tramitadora aduanal, en Villa Canales, Guatemala
  11. Rutilio Enrique Oliva Ramírez, 41 años, empleado de la SAT.
  12. Luis Ernesto Donis Pérez, 29 años, trabajador de la SAT, en la ciudad de Guatemala.

 

 

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