Claudette Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, resolvió vincular a proceso penal a 17 personas sindicadas de haber participado en el fraude y desfalco del extinto Banco de Comercio.

Esas personas son señaladas de los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera y encubrimiento propio. Asimismo, la juzgadora dictó falta de mérito a dos de los señalados, debido a que a su criterio no se presentaron suficientes indicios para comprobar su participación en los hechos.