El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal decretó el embargo precautorio con carácter de intervención sobre Multiperfiles, S.A. La medida, dictada el jueves, fue solicitada por el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por un caso de defraudación tributaria por Q20.4 millones. Más multas e intereses, el adeudo asciende a Q62.9 millones.

Domingo Lima Domínguez, representante legal y socio fundador de la compañía, y Domingo Lima Reyes, socio fundador y gerente, fueron citados para rendir primera declaración en octubre próximo. Se les imputarán los delitos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria.

Hasta el cierre de la edición, la empresa no se había pronunciado sobre los señalamientos oficiales.

Durante una auditoría practicada entre 2007 y 2010, según informaron las autoridades, la SAT detectó que Multiperfiles registró en su contabilidad 1,478 facturas de 20 empresas de fachada creadas por Norman Tejeda, condenado por caso especial de defraudación tributaria.

Los documentos acreditan el supuesto transporte de chatarra por Q53.2 millones, que según pesquisas de la Fiscalía de Delitos Económicos, fueron gastos inexistentes para gestionar ante la SAT la devolución de crédito fiscal por Q20.4 millones, explicó la subsecretaria del MP, Ana Elena Guzmán.

Análisis financieros detectaron que los supuestos proveedores vinculados con Tejeda retornaban dinero a Domínguez Lima y este lo depositaba en las cuentas de la compañía lo “que demuestra el ardid para defraudar al Estado”, precisó Guzmán.

El jefe de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, señaló que este es “un caso paradigmático”, ya que involucra a uno de los socios de Multiperfiles.