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eP Nacionales

MP allana empresa para secuestrar documentación contable y SAT la interviene por defraudación tributaria


Fiscales de Delitos Económicos practican diligencia en instalaciones de Multiperfiles, S.A. o Multigrup, ubicadas en la zona 3 capitalina.

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Por presunta simulación de transacciones comerciales mediante facturación entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre del 2010, la Fiscalía de Delitos Económicos allana las instalaciones de Multiperfiles, S.A. o Multigrup, ubicadas en la 23 calle 1-39 de la zona 3 capitalina, al tiempo que se produce una intervención judicial por parte de la SAT. Julia Barreda, portavoz del Ministerio Público (MP), ha confirmado al respecto que las acciones ordenadas por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal incluyen el “secuestro” de información contable correspondiente a varios periodos en los que se sospecha habrían ocurrido la defraudación y caso especial de defraudación tributaria. Vía sus cuentas de redes sociales, la Superintendencia de Administración Tributaria notificó la orden judicial para proceder a intervenir la empresa que opera en dos sitios simultáneamente en esa área donde se producen los cateos, ya que una corresponde a la administración y otra es

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