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Nacionales

Esposa de “Chico Dólar” implicada en estructura dedicada a lavado de dinero


La Senabed administra desde ayer dos bienes a nombre de Chico Dólar

 

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Un operativo contra el lavado de dinero, coordinado por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), tuvo como resultado la desarticulación de una estructura criminal dedicada al blanqueo de activos.

Las autoridades capturaron a nueve personas vinculadas a la organización criminal, entre estas se encuentra Servia Benavent Guzmán Cuéllar, esposa de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, señalado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de dirigir una red transnacional de lavado de dinero que movilizó Q937 millones.

Guzmán Cuéllar fue capturada en Jutiapa, al igual que Chico Dólar en 2015, y es señalada del delito de lavado de dinero u otros activos, uno de los cinco delitos por lo que Morales Guerra, enfrenta un proceso penal.

Las investigaciones iniciaron a partir de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el 19 de enero de 2011, la cual detectó una transferencia internacional sospechosa por parte de Guzmán Cuéllar hacia una entidad bancaria en Canadá por US$1 millón 850 mil.

La PNC realizó 21 allanamientos en los departamentos de Izabal, Suchitepéquez, Guatemala, Jutiapa y Zacapa, en estos últimos se incautaron US$2 mil 65 y US$ 4 mil respectivamente.

De acuerdo a las pesquisas, la red está conformada por 17 integrantes, de los cuales fueron aprehendidos José Antonio Estrada Luján, Noé Abdel Argueta, Manuel Lisandro Pérez, Edgar Aníbal Cabrera, Rolando Arturo Micheo, Douglas Amílcar Lima Ávila, Hugo Roberto Galdámez, Kellyn Rosiliana Fuentes y Guzmán Cuéllar.

Bienes de Chico Dólar

El MP informó ayer que la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio administrará una residencia ubicada en el barrio San Sebastián, Asunción Mita, Jutiapa y un vehículo tipo camión, ambos bienes inscritos a nombre de Chico Dólar.

Morales Guerra es procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo.

La fiscalía de extinción de dominio también solicitó medidas cautelares sobre Q410 mil 410, cuatro vehículos y siete bienes inmuebles a nombre de Chico Dólar, las cuales permanecen vigentes por orden del juez.

 

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