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eP Nacionales

Ocho supuestos “lavadores” de un millón de dólares son capturados


Primer resultado de cinco años de investigaciones de la IVE sobre transferencias de dinero sospechosas.

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Una alerta de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) lanzada en enero de 2011, sobre movimientos sospechosos para el envío de transacciones de cuantiosas cantidades de dinero, arrojó resultados preliminares hoy con al menos ocho capturas. Las autoridades afirmaron al respecto que el grupo lavó, a través de cuatro entidades bancarias, un millón de dólares por medio de transferencias electrónicas. El Ministerio Público (MP) ha confirmado que su Fiscalía Contra el Lavado de Dinero coordinó una serie de allanamientos domiciliares en Guatemala, Izabal, Suchitepéquez, Jutiapa y Zacapa con las detenciones de: Servia Benavente Guzmán Cuellar (esposa de Francisco Morales Guerra “Chico Dólar”), capturada en Jutiapa; Rolando Arturo Micheo Flores, en Gualán, Zacapa; José Antonio Estrada Luján, en la zona 10 capitalina y Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, en Morales, Izabal.   Entre los capturados se encuentra Servia Benavente Guzmán Cuellar, esposa de Francisco Morales Guerra «Chico Dólar»   (SIGUE AMPLIACIÓN) #ContraElLavadodeDinero preliminarmente

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