[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Nacionales

El MP investiga contrabando millonario de granos básicos


Fiscalía de Delitos Económicos rastrea más de 60 cuentas bancarias usadas por estructura que involucraría a exfuncionarios.

foto-articulo-Nacionales

El contrabando de granos básicos valuado en varios centenares de millones de quetzales está bajo investigación en la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público. El expediente se inició a partir de una escucha telefónica relacionada con las pesquisas sobre el ingreso ilícito de azúcar, conocido como caso Aguamiel.

Las llamadas de presuntos miembros de una estructura investigada por ingresar azúcar desde Honduras, escondida dentro de cisternas –las cuales declaraban como aguamiel para evadir el pago de impuestos– estuvieron interceptadas durante varios meses.

Una de las conversaciones llamó la atención de los investigadores en octubre de 2014: uno de los miembros de la estructura se comunicó con una persona de occidente sobre una transacción de granos básicos. Así surgió la inquietud sobre la posibilidad de que existiera un grupo de contrabando, explicó a elPeriódico el fiscal Néstor Pérez.

La fiscalía separó el tema de los granos básicos del caso Aguamiel y observó una presunta relación con funcionarios del gobierno pasado, instituciones del Estado y proveedores. Eso los llevó a buscar más datos del entorno de la estructura y a seguir la pista del dinero.

Hasta la fecha, más de 60 cuentas bancarias están bajo análisis. El caso continúa en investigación y en los próximos días podría ser revelado ante la población, informó la fiscalía.

Pesquisa integral

Seguir la ruta del dinero supone un trabajo muy diligente, expone el fiscal Pérez. “Encontramos depósitos a una cuenta, y luego a otra, y a otra; para cada nueva cuenta debemos solicitar autorización judicial e informes a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, señala.

Además de la IVE, en octubre de 2014 la fiscalía acudió a otras instituciones para documentar el caso, entre estas la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría General de Cuentas. La SAT respondió a los requerimientos en mayo de 2015; los primeros informes de la IVE se obtuvieron en noviembre también de 2015, y en marzo pasado recibieron los reportes finales.

A la fecha, son pocos los detalles para calzar las piezas, manifestó el jefe de la Unidad Contra el Contrabando de la Fiscalía de Delitos Económicos, Brenner López.

El domingo se creó una polémica a partir de la declaración del colaborador eficaz en varios casos de alto impacto, Juan Carlos Monzón Rojas, sobre la supuesta injerencia de la fiscal Thelma Aldana para detener un caso de contrabando que involucraría a su esposa. Monzón, ex Secretario Privado de la Vicepresidencia, también asistía a la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (Conacon), encabezada por Roxana Baldetti.

Ni retraso ni injerencia

La Unidad Contra el Contrabando Aduanero del Ministerio Público se integra por tres fiscales. Dos de ellos manifestaron ayer su respaldo hacia la fiscal general Thelma Aldana. “En ningún momento, ninguna investigación ha sido objeto de retraso malintencionado ni por instrucción ni por otra razón”, declaró el coordinador de la unidad, Brenner López.

“Como fiscales siempre hemos tenido autonomía de la investigación para buscar la verdad sobre un hecho delictivo”, añadió.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia AFP
Italia se divierte con San Marino

A dos semanas del partido de apertura de la Eurocopa contra Turquía, Italia arrolló 7-0 a San Marino, este viernes en un partido amistoso en Cagliari, antes de que el seleccionador Roberto Mancini anuncie su lista definitiva de 26 convocados, en principio el domingo.

 

noticia AFP
Nicaragua se queda sin “Nieve”: muere la tigresa blanca nacida en cautiverio

Nieve nació con un peso de 954 gramos y era hija de dos tigres de Bengala de pelaje amarillo y negro.

noticia AFP
EE.UU. teme que nueva ley en Hong Kong sirva para retener a gente contra su voluntad

El director de servicios de inmigración puede prohibir, sin posibilidad de apelar, que personas monten en un avión con origen o destino Hong Kong.


De último momento

MP presenta solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales

La Fiscalía contra la Corrupción tiene una investigación abierta que involucra a Morales. El expediente está relacionado a la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

noticia Luisa Paredes /elPeriódico

Más en esta sección

CIEN indica que número de denuncias por extorsión se redujo en mayo

otras-noticias

0-5. España resurge, Croacia espera

otras-noticias

3-2. Forsberg le gana el duelo a un histórico Lewandowski

otras-noticias

Publicidad