El Ministerio Público (MP) llegó ayer al Banco de los Trabajadores (Bantrab) con una medida cautelar de embargo. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció que un inversionista extranjero, identificado como Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá, hizo una inversión en el banco guatemalteco en el cual “se detectó que ese dinero posiblemente es proveniente de actividad ilícita”, indicó el ente investigador.

La empresa de Socorro Urdaneta fue constituida en octubre de 2011, año en el que, según un cable filtrado por WikiLeaks, reportó que Diosdado Cabello, militar y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en asociación con militares chavistas, ampliaban la red de corrupción hacia el sector financiero en otros países.

Así surgió una red de inversiones en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

Hace casi cinco años

En 2011, el Bantrab sacó a la venta acciones preferenciales por US$20 millones, un intermediario (broker) ofreció la compra de estos títulos. La venta se concretó el 23 de mayo de 2013, cuando la Junta Directiva del Bantrab aprobó la emisión de 15 mil 655 acciones preferentes serie B sin derecho de voto por un monto total de Q156.5 millones (US$20 millones). La venta fue aprobada por la Superintendencia de Bancos (SIB) con base en la Resolución 401-2013 de fecha 27 de mayo.

En octubre de 2011 en Panamá se registró una empresa denominada DHK Finance INC con un capital de US$20 millones y, como director, Hidalgo Socorro, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones como el contacto directo de Diosdado Cabello, PDVSA y el Cartel Los Soles, según reportes de prensa en Latinoamérica.

Según una publicación de El País, se acuñó el rótulo Cartel de los Soles para designar en los medios a los mandos militares de Venezuela que colaboraban de manera regular con el transporte de cocaína colombiana hacia mercados globales.

Un reporte del Wall Street Journal señaló a Diosdado Cabello como el cabecilla de la estructura de oficiales venezolanos que convirtieron a Venezuela como “centro global de tráfico de cocaína y lavado”.

Tres años después de la compra de acciones

Según el comunicado del Ministerio Público, después de un análisis jurídico y la investigación de la Fiscalía contra el Delito del Lavado de Dinero y otros activos por medio de la Unidad de Extinción de Dominio gestionó la orden judicial por medio de la cual se decretó la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de los derechos de propiedad de acciones preferentes de la inversión hecha en DHK Finance INC. “Los fondos pasan provisionalmente a administración del Estado de Guatemala”, indica el documento .

José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), comentó que las acciones preferentes adquiridas por la empresa con sede en Panamá representan menos del uno por ciento de los activos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), por lo que las medidas cautelares de embargo ejecutadas por el Ministerio Público (MP) no afectan los indicadores de la entidad bancaria.

“Es una acción que afecta las inversiones de un privado en ese banco”, indicó Arévalo al señalar que la medida obedeció a un trabajo coordinado del MP y de la SIB. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó la denuncia, pero por mandato legal las autoridades bancarias no pueden revelar los detalles.

La medida no se dictó en contra del Bantrab por lo que se aseguró que el capital, la solvencia, liquidez y otros indicadores de la entidad no serán afectados. Bantrab cuenta con activos por Q17 millardos, el capital suma Q1.6 millardos y reportó utilidades por Q420 millones en 2015.

Por aparte, Bantrab, por medio de un comunicado, explicó que es respetuoso de la ley y se suman a los esfuerzos del MP en la investigación. Las operaciones del banco continúan con normalidad, subrayó la entidad.

*Con información de Lorena Álvarez.

El origen de las pesquisas

>Las acciones se negociaron el 14 de mayo de 2012. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) inició una investigación luego de haber recibido información confidencial acerca del negocio.

El 18 de marzo de este año, la IVE presentó la denuncia ante el Ministerio Público. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Extinción de Dominio realizó el análisis documental y técnico jurídico que dio como resultado la medida cautelar de embargo.

El cartel de Los Soles

Según cables de WikiLeaks, que salieron a la luz en 2011, la embajada de Estados Unidos en Venezuela informaba que Diosdado Cabello ocultaba el dinero en bancos pequeños. En 2015, el periódico Washington Post titulaba la investigación: El poder del cartel de la droga en Venezuela, que dio a conocer la existencia del Cartel de los Soles, el cual es supuestamente liderado por Cabello. Según reveló el Wall Street Journal en otra investigación, la DEA investiga al que fuera la mano derecha de Chávez.

Según la nota del Washington Post, la información del Cartel de los Soles surgió después que comandos colombianos secuestraran, alrededor de hace nueve años, la computadora portátil del líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas y descubrieron que el ex Presidente venezolano, junto a su mano derecha y el apoyo de las fuerzas armadas de ese país colaboraban con narcotraficantes de Colombia para transportar cocaína de ese país a Estados Unidos.

La corrupción en el petróleo

El sitio Panadata.net indica que el presidente de DHK Finance es Hidalgo Socorro, quien a su vez es el representante legal de Aban Pearl, empresa intermediaria de Petro Marine, de la cual es representante legal Enoc Martínez Carrasquero.

Ambas empresas alquilaban de forma sobrevalorada una plataforma petrolera a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Los contratos fraudulentos entre las empresas de Socorro y Martínez y el Gobierno de Venezuela salieron a la luz después que el 13 de abril de 2013 la plataforma se hundiera.

Tanto Martínez como Socorro han sido señalados en distintas investigaciones de periódicos estadounidenses de tener empresas de cartón constituidas en Panamá. Esto con el objetivo de ocultar dinero proveniente de corrupción, por su relación cercana con Diosdado Cabello, exlegislador, funcionario y mano derecha del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez.

En 2011, WikiLeaks revela un cable en el cual la embajada de Estados Unidos en Venezuela informaba al Gobierno estadounidense que en 2011 Cabello y sus socios (Hidalgo y Martínez) habían estado comprando acciones de pequeños bancos. (Cindy Espina).