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Militares de Venezuela habrían lavado dinero en Bantrab


El inversionista venezolano Hidalgo Socorro Urdaneta estaría ligado al cartel de narcotraficantes Los Soles, integrado por militares de mandos medios del país sudamericano.

 

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El Ministerio Público (MP) llegó ayer al Banco de los Trabajadores (Bantrab) con una medida cautelar de embargo. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció que un inversionista extranjero, identificado como Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá, hizo una inversión en el banco guatemalteco en el cual “se detectó que ese dinero posiblemente es proveniente de actividad ilícita”, indicó el ente investigador. La empresa de Socorro Urdaneta fue constituida en octubre de 2011, año en el que, según un cable filtrado por WikiLeaks, reportó que Diosdado Cabello, militar y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en asociación con militares chavistas, ampliaban la red de corrupción hacia el sector financiero en otros países. Así surgió una red de inversiones en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Hace casi cinco años En 2011, el Bantrab sacó a la venta acciones preferenciales por US$20

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