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eP Nacionales

Investigan origen de fondos y anomalías


 

La investigación que realiza el Ministerio Público (MP) en torno a las acciones del Banco de los Trabajadores (Bantrab) adquiridas por DHK Finance INC, busca establecer el origen del dinero con que se compraron y la forma en que se suscribió el contrato que ampara esa adjudicación.

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Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, explicó que los primeros indicios que revelan las investigaciones, dirigidas por el MP, establecen que el dinero utilizado para la compra de esas acciones podrían provenir de “actividades relacionadas con la corrupción”. No obstante, las pesquisas también incluyen a trabajadores de esa entidad bancaria que podrían estar involucrados en la suscripción del acuerdo de la compra. “Los indicios previos que hay es que ha habido un acuerdo anómalo suscrito por ciertos personeros del banco con respecto a la forma con que fueron adjudicadas esas acciones”, explicó el juzgador. La anomalía Villeda explicó que la irregularidad detectada radica en que la compra se hizo por “acciones preferentes” al inicio del contrato, pero, según el juez, esas acciones se irían modificando “para lograr tener el control total del banco”. Según una descripción de la bolsa de valores, las acciones nominativas garantizan al

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