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Denuncia de la IVE obligó al embargo de acciones de DHK Finance INC.


La SIB autorizó en 2013 la compra de la emisión de acciones preferentes  a la empresa registrada  en Panamá.

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Sin dar detalles de los indicios que alertaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el jefe de la  Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, dijo ayer que se presentó una denuncia que llevó a la decisión del embargo cautelar de las acciones preferentes a nombre de un inversionista extranjero adquiridas en 2013 en el Banco de los Trabajadores (Bantrab). La SIB autorizó el 27 de mayo de 2013 la operación con la que DHK Finance, INC. registrada en Panamá, adquirió 15 millones 655 mil acciones preferentes de una emisión realizada por Bantrab. El costo de cada acción fue de Q10 lo que eleva la inversión a Q156 millones (US$20 millones). Arévalo dijo que ese monto representa menos del uno por ciento de los activos de Bantrab que alcanzan Q17.5 millardos, con lo que se convierte en el sexto banco en la plaza local, cuenta con un capital de

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