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MP: Unidad de Extinción de Dominio decreta medida cautelar de embargo contra una persona inversionista


Se ha secuestrado en Bantrab documentación que la Fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero u  Otros Activos considera importante para investigación.

El Ministerio Público informó que derivado de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por medio de la cual se pone en conocimiento del MP que el inversionista extranjero Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá establecida el 12 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá, hizo una inversión en el Banco de los Trabajadores y detecta que es dinero posiblemente  proveniente de actividad ilícita, la Unidad de Extinción de Dominio decretó medida cautelar de embargo contra esa persona. El comunicado oficial indica que luego del análisis documental, técnico jurídico y la investigación realizada, la Fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero u  Otros Activos a través de dicha Unidad gestionó  la orden judicial por medio de la cual se decretó la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de los derechos de propiedad de acciones preferentes de la inversión

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