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Militares de Venezuela habrían lavado dinero en Bantrab


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El Ministerio Público a mitad de la mañana de este viernes llegó al Banco de los Trabajadores (Bantrab) con una medida cautelar de embargo. La Intendencia de Verificación Especial denunció que un inversionista extranjero identificado como Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá hizo una inversión en el banco guatemalteco en el cual “se detectó que ese dinero posiblemente es proveniente de actividad ilícita”, indicó el ente investigador. La empresa de Socorro Urdaneta fue constituida en octubre de 2011, año en el que según un cable filtrado por Wikileaks, reportó que Diosdado Cabello, militar y ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en asociación con militares chavistas ampliaban la red de corrupción hacia el sector financiero en otros países. Así surgió una red de inversiones en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. En 2011, Bantrab sacó a la venta acciones preferenciales por

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