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La denuncia de la IVE que alertó al MP sobre caso de lavado de dinero


Esta jornada, el MP incautó documentos para determinar si la multimillonaria transacción es ilícita.

 

 

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Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre posibles transacciones sospechosas de la empresa DHK Finance Ink Panamá, alertó al Ministerio Público (MP) sobre un posible caso de lavado de dinero en el país. El punto de convergencia de los fondos millonarios fue el Banco de los Trabajadores (Bantrab). Las investigaciones de la IVE determinaron que un inversionista identificado como Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, ciudadano venezolano y representante legal de DHK Finance Ink, adquirió el pasado 18 de marzo acciones del Bantrab por un monto de US$ 20 millones, más de Q150 millones, y que esos fondos podrían ser de origen ilícito. La fiscalía contra el lavado de dinero del MP analizó las transacciones y gestionó por medio de la unidad de extinción de dominio del ente investigador, solicitar la incautación de esas acciones preferentes. Esta diligencia fue autorizada por el juez de extinción de dominio, Marco Antonio

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