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eP Nacionales

MP y PNC desarticulan banda que lavó Q32.4 millones en seis meses


El ente investigador recibió más de 2 mil denuncias por ese ilícito durante 2015.

Luego de ocho operativos ejecutados ayer por la Policía Nacional Civil (PNC), fueron detenidos ocho supuestos integrantes de una banda dedicada al lavado de dinero. Según las pesquisas del Ministerio Público (MP) y el Departamento de Investigación Contra Delitos Financieros y Económicos de la Subdirección General de Investigación Criminal, los detenidos pudieron haber lavado unos US$4.22 millones, equivalente a Q32.48 millones. Mayra Véliz, asesora del despacho de la Fiscal General, explicó que la investigación se inició luego de una denuncia presentada en agosto de 2012 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que detectó transferencias sospechosas de cuatro empresas que depositaron fondos en Taiwán, Estados Unidos, Panamá, Malasia, Corea, Hong Kong, Vietnam y China. Las empresas fueron identificadas como Arco Muebles y Proyectos S.A., Kibo creativos y productos S & G, S. A., Proinoser, S.A. y Digital Zaculeu & Mercadotecnia, S.A., dedicadas supuestamente a la exportación e importación de muebles,

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