Edgar Barquín, candidato vicepresidencial de Lider y ex presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, su hermano Manuel y el también diputado Jaime Martínez Loaiza, son acusados por la CICIG y el MP de participar en una organización criminal de lavado de dinero y otros activos que en los últimos siete u ocho años filtró no menos de US$937 millones y financió a políticos y partidos.

La revelación ha sido hecha en conferencia de prensa por Iván Velásquez, Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el fiscal general –en funciones- Luis Archila, y el viceministro de Seguridad (Gobernación), Elmer Sosa, en el edificio del Ministerio Público, zona 1 del Centro Histórico.

El comisionado ha señalado que toda la investigación, iniciada desde el segundo semestre del año pasado, pero retrotrayéndose al 2008, está absolutamente documentada –incluso con escuchas telefónicas- que implican a los Barquín y a Martínez con el cabecilla Edgar Francisco “Chico dólar” Morales Guerra, que mejaba el centro de operaciones en Jutiapa.

La mayoría de allanamientos domiciliares –que dieron por resultado 11 capturas, pero están dos pendientes de ejecutar- se produjeron en este departamento del oriente guatemalteco, desde donde el “cerebro” la organización criminal, dijo Velásquez, dirigía el entramado en especial disfrazado mediante “remesas familiares en dólares.

“Lavado y Política”

Esta misma tarde, luego de efectuar la presentación del caso que ha denominado Lavado y Política, el Ministerio Público y la CICIG entregaron en Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las solicitudes para iniciar los procedimientos de antejuicio en contra de:

–       Edgar Baltazar Barquín Durán, candidato vicepresidencial de Lider (inscripción le concede inmunidad), por asociación ilícita y tráfico de influencias.

–       Manuel de Jesús Barquín Durán, diputado de Lider, por asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso.

–       Jaime Martínez Lohayza, diputado de Lider, por asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.

En las “escuchas” telefónicas grabadas el 9 de enero último por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se descubrió a través de lo conversado con “Chico dólar” que el parlamentario Manuel Barquín –llamado “el Comandante”- “es el punta de lanza de la estructura”, precisó Iván  Velásquez.

Incluso, añadió, él autorizó la utilización de sus oficinas en el Congreso de la República para planificar las operaciones ilegales de la red, que también utilizaba para sus fines a unas 200 “empresas de cartón” o “lavanderías” del dinero que, finalmente, era enviado a Estados Unidos, Japón, Colombia,Hong Kong y China continental, entre otros países.

En el Palacio Legislativo, refiere el informe dado a conocer, la organización contaba con el apoyo de Maximino Milagro Gómez Serrano, asistente de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, “el jefe”, por lo que se encargó de proteger los intereses de “Chico dólar” para “arreglarle sus problemas con la IVE”.

Los investigadores comprobaron que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) un funcionario llegó a pedir US$10 mil a Morales Guerra para resolver a su favor una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, del Banco de Guatemala, a raíz de movimientos financieros sospechosos.

La CICIG detalló que en las comunicaciones por teléfono que fueron interceptadas se determinó que Edgar Barquín apoyó a la red delictiva, cuando se desempeñaba como presidente del banco Central y de la Junta Monetaria, cargo del que se separó hace poco tiempo para lanzarse a la nominación vicepresidencial de Lider.

Velásquez dijo que fue así como este “logró que Morales saliera intacto de las investigaciones” de la IVE y que, además, se comunicaban para hablar de lavado de dinero. “Chico dólar” también patrocinó en 2011 la candidatura de Martínez Lohayza, secretario general de la Gana, con Q1 millón 444 mil 230.40.

Bancarización y complicidad en operaciones de “pitufeo”

El jefe de la CICIG subrayó que el efectivo -en dólares-, era ingresado por testaferros al sistema bancario a través de compañias “fantasma” –como Agropecuaria El Campesino, en Jutiapa, propiedad de “Chico dólar”– y otras. Solo del 2009 a la fecha hizo 686 transferencias internacionales por US$33 millones 379 mil 426.26.

Silvia Antonieta Guevara Prado, gerente de la sucursal de un conocido banco en la ciudad de Jutiapa, asesoraba a Morales Guerra sobre cuestiones bancarias, y fue quien le aprobó los millonarios traslados hacia cuentas internacionales, además de haberle avisado a su “cliente” sobre la investigaciòn de la IVE, se afirmó.

En resumen

La CICIG relaciona a Edgar y Manuel Barquín Durán, así como al también legislador de Lider Jaime Martínez Lohayza, con los delitos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito, como consecuencia de haber recibido de Edgar Francisco “Chico dólar” Morales Guerra, recursos habidos ilegalmente.

Iván Velásquez citó que para realizar asambleas partidarias en Petén, Manuel Barquín aceptó el 8 de septiembre del año pasado, Q25 mil mediante la extension de un cheque a nombre de Olga Crisóstomo, quien lo endosó y depositó en la cuenta personal del congresista.

Viendo y escuchando la conferencia

Esta tarde, el diputado liderista Manuel de Jesús Barquín Durán –uno de los implicados por la CICIG y el MP en el caso que denominan “Lavado y Política”- escuchaba y oía atentamente en el Hemiciclo del Legislativo la conferencia de la autoridades.

Aparte de opinar que es evidente la intención de la Comisión Internacional por atacar a Libertad Democrática Renovada, Barquín manifestó que se deben respetar el debido proceso y el principio universal de inocencia.