Domingo 27 DE Septiembre DE 2020
Nación

EE. UU. acusa a Acisclo Valladares por lavado de dinero

La justicia estadounidense señala al ex-Ministro de Economía de recibir dinero de un político corrupto y de un narcotraficante para pagar sobornos a funcionarios.

Fecha de publicación: 06-08-20
Según la Fiscalía del Sur de Florida, Valladares Urruela estaba asociado a un empleado bancario, quien era el enlace con un narcotraficante.
Por: Luisa Paredes

La Fiscalía del Sur de Florida presentó cargos por lavado de dinero en contra de Acisclo Valladarres Urruela, exministro de Economía, según un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El boletín indica que la fiscalía acusa a Valladares Urruela de lavar US$10 millones de ganancias de tráfico de drogas, entre otras actividades ilícitas. También señalan al exfuncionario de pagar sobornos a políticos guatemaltecos.

Según la justicia estadounidense, Valladares Urruela estaba asociado a un empleado bancario que funcionaba como su enlace a un importante traficante de drogas, que se declaró culpable y se encuentra en una prisión de Estados Unidos, y a un político guatemalteco corrupto. El documento no da detalles de los cómplices del ex-Ministro.

La declaración jurada de la denuncia indica que, entre 2014 y 2018, hicieron intercambios ilegales de dinero por medio de transacciones que no podrían ser rastreadas. Desarrollaron oportunidades de inversión fraudulentas y crearon documentos falsos para legitimar las ganancias.

La publicación del Departamento de Estado relata que Valladares Urruela recibió con regularidad mochilas, bolsas de viaje y portafolios con dinero producto de actividades ilícitas, que utilizó para sobornar a políticos guatemaltecos. También recibió efectivo en cajas de licor que eran envueltas como regalos para los días festivos.

Los colaboradores

Las autoridades estadounidenses tienen como pruebas el testimonio de tres colaboradores, documentos de las compras de acciones, cheques y documentos bancarios que muestran transferencias monetarias a empresas vinculadas a Valladares y su socio.

Los documentos de la Corte de Florida contienen la declaración del empleado bancario, quien se declaró culpable por el cargo de lavado de dinero y coopera en la investigación a cambio de una reducción de la sentencia.

El colaborador relató que el esquema de lavado de activos inició con el dinero de un político, quien necesitaba legitimar el efectivo que obtuvo de actos de corrupción. El ex-Ministro y sus co-conspiradores compraron acciones de una corporación para simular el ingreso de ganancias por la inversión.

Posteriormente, el trabajador del banco comenzó a hacer entregas de efectivo a Valladares para el pago de sobornos. En varias ocasiones observó a políticos que visitaron al exfuncionario y salieron de la reunión con una bolsa con dinero. Las entregas eran frecuentes, por lo que Valladares incluso le llegó a decir que los “políticos deben creer que el dinero crece en árboles”.

Alerta internacional

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluyó al exministro Acisclo Valladares en la lista de personas con alerta roja internacional, para su detención por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos. A inicios de este año, luego de dejar el cargo, se conoció que Valladares intentó recibir asilo político en Colombia.

Asociación con el narcotráfico

En 2016, el colaborador se asoció con un narcotraficante para ayudarle a comprar una propiedad por US$1 millón y transferir dinero desde Guatemala a Sudamérica para pagar por las operaciones del traslado de drogas. La fiscalía identificó al menos dos compañías con sede en Miami, que sirvieron para mover el dinero.

El testigo indicó que entregó a Valladares parte del dinero que recibió de los negocios con el narcotráfico, para que continuara con el pago de sobornos. Asegura que el exfuncionario tenía conocimiento de la procedencia del dinero.

La última entrega se hizo en diciembre de 2018. El testigo declaró que entregó a Valladares más de US$9.5 millones durante la operación del esquema para el lavado de dinero.

Ariana Fajardo, fiscal del Distrito Sur, una de las integrantes de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas.

Sobornos en el Congreso

La fiscalía también tiene como colaborador en la investigación al narcotraficante, quien confirmó la asociación con el trabajador del banco y entregó a los agentes archivos digitales que detallan los movimientos de dinero de las operaciones de tráfico de drogas.

Así como una persona acusada de lavar dinero del narcotráfico. El tercer testigo asegura que en 2012, Valladares le manifestó interés en apoyar su carrera política y le ofreció dinero para los miembros de su partido. Según el relato, Valladares entregaba a los integrantes de su agrupación aproximadamente US$1,500 al mes. Agregó que estima que solo en 2015, Valladares proveyó al partido US$2.5 millones (Q18 millones).

El testigo también hizo referencia a las negociaciones en el Congreso de Guatemala relacionadas a una ley de Telecomunicaciones, para asegurar el monopolio de una compañía que fue aprobada por el pago de sobornos de Valladares.

Estas negociaciones también son objeto de una investigación a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que sostiene que varios legisladores habrían recibido Q50 mil cada dos meses entre 2012 y 2015, a cambio de su voto para aprobar legislaciones.

Por este caso, Valladares es señalado de cometer los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. El exfuncionario no se presentó a la audiencia de primera declaración, porque considera que el caso es parte de un movimiento que busca desprestigiarlo, según indicó en un video que publicó en febrero pasado.

La Fiscalía de EE. UU. señala que Valladares Urruela recibió constantemente mochilas y maletas de viaje que contenían dinero en efectivo.

El caso de un banquero

Álvaro Estuardo Cóbar Bustamante fue detenido en Miami el 12 de noviembre de 2019 acusado de ayudar a lavar dinero del narcotráfico. Al momento de su captura fungía como director del consejo administrativo del Banco de Crédito (BanCredit), cargo del cual se habría aprovechado para realizar las actividades ilegales.

La Fiscalía del Distrito Sur de Miami, Florida, señala que Cobar habría simulado transacciones con ganancias provenientes del narcotráfico, por medio de un método complejo para no ser detectadas.

Entre los colaboradores del exministro, según la denuncia contra Valladares Urruela, se incluye a un narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado corrupto de un banco guatemalteco, y que este último era el conducto entre quienes tenían el dinero sucio y la persona que lo necesitaba.

Señala venganza del narcotráfico

> Acisclo Valladares Molina, padre del exministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, reaccionó en redes sociales sobre la acusación contra su hijo. Valladares Molina cuestionó que la acusación se basa en declaraciones de un traficante de drogas y aseguró que el caso de la Fiscalía de Miami es una venganza del narcotráfico en su contra.

Fuentes extraoficiales indican que Cóbar pudo ser quien delató a Valladares Urruela, ya que recibió una pena de tres años por lavado de dinero.

El 19 de junio pasado, Cóbar se declaró culpable y fue sentenciado a 36 meses de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de US$130 mil y la confiscación de todos sus bienes. En Estados Unidos la pena mínima en prisión por lavado de dinero es de cinco años.

En las acusaciones en contra de Cóbar y Valladares Urruela declara Paul J. West, agente del FBI.