Domingo 25 DE Agosto DE 2019
Nación

Jueza procesa a offshore por lavado de dinero

Fecha de publicación: 07-06-19
Por: Rony Rios elPeriódico

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, ligó a proceso a la entidad Galente Trading Limited por el supuesto lavado de US$11.9 millones que habrían sido sustraídos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La empresa habría sido constituida en Australia, para ocultar la procedencia de los fondos que, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), recibieron de la entidad Génesis US$11.6 millones y US$300 mil de Irma Yolanda Pinto Cifuentes, de los Q350 millones sustraídos del IGSS.

Aifán impuso una caución económica de Q3 millones, que deberá cancelar la empresa, para evitar que su mandatario –Agustín Leonidas Castro– vaya a prisión; Además, la jueza ordenó a Leonidas comparecer a todas las citaciones a la judicatura.

Según la fiscal Cinthia Monterroso, parte del dinero ingresado a la offshore fue utilizado por Leonidas para comprar un vehículo en 2013 por US$50 mil. Además, la entidad Arreola Ingenieros adquirió otros dos automóviles por el mismo precio y otro más por una empresa vinculada al exgerente del IGSS, César Sandoval Morales.