Domingo 22 DE Septiembre DE 2019
Nación

MP y CICIG realizan operativos en caso Construcción y Corrupción

En operativos conjuntos entre el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se realizaron diez allanamientos y 13 órdenes de captura en la ciudad capital, autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Fecha de publicación: 15-08-18
El Juzgado D de Mayor Riesgo hizo saber ayer a los detenidos el motivo de su detención.
Por: Redacción elPeriódico

El 14 de julio de 2017 el MP y la CICIG presentaron el caso Construcción y Corrupción, el cual estableció la existencia de una estructura de corrupción de alto nivel.

Según el MP y la CICIG en el caso Construcción y Corrupción, en la Fase I, la estructura realizaba el cobro de sobornos a los contratistas del Estado a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi les realizara los pagos, ya sea de proyectos en vigencia o de cancelación de deuda. Las modalidades identificadas en la primera fase incluyeron: pagos en Guatemala vía empresas de cartón, justificando los ingresos de dinero mediante facturación por servicios que nunca fueron prestados, pagos en efectivo que se realizaron en el extranjero, vía entidades de offshore, con simulación de contratos de asesorías o préstamos, pagos por contratación de asesorías y pagos de sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes, según el ente investigador.

La entidad Solel Boneh y SBI International Holdings, por medio de las offshore Water Resources Development, realizó transacciones de pagos a las offshore Calatraba Oil & Energy Corporation y Lenneberg Investment Corporation en los años 2009, 2013 y 2014, se agrega.

El pago identificado en 2009 corresponde al periodo en que la fiscalía indica que el cargo de diputado al Congreso de la República, cuyo objetivo fue lograr la adjudicación de la obra Franja Transversal del Norte.

Las entidades Calatraba Oil & Energy Corporation y Lenneberg Investment Corporation eran utilizadas para la recepción de sobornos en cuentas bancarias en Panamá.

Solel Boneh y SBI International Holdings por medio de la entidad Water Resources Development pagó en concepto de sobornos la suma de US$6 millones 116 mil 986, mediante la simulación de acuerdos de asesoría agrega la investigación del MP.

LA COORDINACIÓN DE LOS PAGOS

Según el MP y la CICIG, por medio de correos electrónicos las entidades emisoras proporcionaban las indicaciones a los funcionarios del Banco HSBC de Panamá para las transferencias a la cuenta de Calatraba Oil & Energy, adjuntando para ello documentación que “respaldaba la transacción”; dichos documentos se referían a contratos por consultoría con la entidad Water Resources Development, vinculada con la constructora Solel Boneh.

Calatraba Oil & Energy era representada por Delfo Cepollina, según la investigación.

Sigma constructores

Los pagos se realizaron por medio de la offshore Valores Dinámicos, relacionada con la empresa Sigma Constructores y/o HW Contractors.

Las transacciones se justificaron con la simulación de contratos de asesoría y préstamos con las entidades Calatraba Oil & Energy Corporation, utilizada para la recepción de sobornos en cuentas bancarias en Panamá.

Sigma Constructores y HW Contractors mediante la entidad Valores Dinámicos, S.A., cuyo firmante es Claudia Ruano López, pagó en concepto de sobornos las sumas de al menos US$1 millón 150 mil, mediante la simulación de contratos de prestación de servicios según consignan las pesquisas.

Una de las modalidades especiales que se detectó en esta investigación son los supuestos pagos de sobornos por parte de Sigma Constructores por medio de la entidad Solel Boneh, con la simulación de facturas por prestación de servicios. Posteriormente, Solel Boneh transfería el pago hacia las entidades de Alejandro Sinibaldi, según el MP.

LA COORDINACIÓN DE LOS PAGOS CON SIGMA CONSTRUCTORES

El MP y la CICIG indicaron que la forma de operar es la misma: vía correos electrónicos se proporcionaban las indicaciones a los funcionarios del Banco HSBC de Panamá sobre las transferencias a la cuenta de Calatraba Oil & Energy, adjuntando documentación para validar las transacciones, dichos documentos se refieren, esta vez, a aparentes préstamos con Valores Dinámicos S.A., vinculada con la entidad Sigma Constructores.

CONSTRUCTORAS

El MP gestionó asistencia legal con los entes judiciales de Brasil, con respecto a los colaboradores del caso Lava Jato.

De interés para el caso, en concreto y relacionado con el pago realizado por Constructora OAS, Roberto Trombeta declaró ante la Fiscalía de Brasil, que realizó el pago de US$1.5 millones a la empresa panameña Guerrero Law & Investment Corp, cuyo representante es Efraín Quevedo Montenegro.

Según las pesquisas, Rodrigo Sampaio Mattos, empresario de Constructora OAS en Guatemala, acordó con Sinibaldi el pago para la adjudicación de la Carretera CA-2 Oriente.

Rodolfo Ortiz Asturias, realizó las gestiones correspondientes para adquirir una entidad offshore en Panamá con la finalidad de recibir los dineros ilícitos.

Sin embargo, la carretera fue adjudicada a la entidad Sigma Constructores y no a OAS, como había sido acordado, por lo que solamente se hizo un pago de US$1.5 millones en la cuenta de Guerrero Lawand Investment, cuyos firmantes de la cuenta bancaria eran Efraín Quevedo y Rodolfo Ortiz.

PAGO VÍA CONTRATACIÓN  DE CONSULTORÍAS

Según el MP y la CICIG, se detectó que María José Pepió Pensabene, siendo directora de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda –Anacovi–, obtuvo un contrato de asesoría en la Dirección General de Correos, dependencia del CIV, cuando Ortiz era el director de la institución.

El análisis financiero permitió identificar que Pepió Pensabene, sin ejecutar las acciones propias de su contrato, se quedaba con el 30 por ciento del salario, el 70 por ciento restante lo trasladaba a cuentas relacionadas con Carlos Micheo Fernández, se especifica en la investigación.

Finalmente, este dinero llegó a cuentas bancarias de Ortiz, entonces director de Correos, quien cambiaba los cheques en efectivo o bien realizaba pagos de su tarjeta de crédito.

FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO PARA EL PARTIDO PATRIOTA EN 2011

En el seguimiento de la investigación se estableció que durante el año 2011, empresas del sector de la construcción realizaron pagos a entidades vinculadas con Sinibaldi, para la recepción de los aportes para la campaña política del Partido Patriota, detalla el MP.

Las entidades que realizaron los aportes de financiamiento electoral ilícito fueron Compañía General de Urbanizaciones S.A., Precon S.A., Constructora Codico S.A., HW Contractors S.A., Sigma Constructores S.A. y Solel Boneh y/o SBI International Holdings AG.

Las compañías que recibieron los fondos fueron Impresos Urbanos, Espectaculares Urbanos, S.A., y Seguridad ASA, S.A.

Los aportes identificados ascienden en total Q3 millones 387 mil 963.28

FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO PARA  EL PARTIDO UNIONISTA EN 2011

Derivado de los allanamientos realizados en la entidad Compañía General de Urbanizaciones, S.A., vinculada con Víctor Valentín Giordani Estévez, se determinó que parte de los egresos que la entidad registró en su contabilidad como “aportes a campaña política”, se giraron a empresas de publicidad para pago de campaña publicitaria del Partido Unionista, por medio de una sociedad del grupo empresarial de nombre Gestión Operativa, S.A.

La campaña publicitaria consistió en el pago de páginas completas en un diario, con la imagen de la candidata presidencial y el candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala, Patricia Escobar de Arzú y Álvaro Arzú, respectivamente.

IDENTIFICACIÓN DE BIENES

La investigación del MP y de la CICIG determinó la existencia de otros bienes que incrementaron el patrimonio de Alejandro Sinibaldi, utilizando para ello a su hermano Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio.

Los documentos de compraventa y los pagos del inmueble fueron realizados por Corporación Urbana, S.A., entidad de cartón. Los representantes legales de Corporación Urbana, S.A. son los contadores que manejaron las empresas.

El inmueble fue facturado a la offshore Exacum Agents Corporation.

LOTE 38 RESIDENCIAL  LAS CUMBRES

Este inmueble fue adquirido con mezcla de capitales recibido por entidades constructoras y pagado a Carlos Francisco Goyzueta Valladares.

Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio había pedido un préstamo para simular la adquisición del bien.

El inmueble sigue siendo propiedad de una entidad vinculada con Víctor Enrique Corado Valdez, según las pesquisas del MP.

APARTAMENTO 5C  CASA MARGARITA

Este inmueble, según las investigación fue entregado a Alejandro Sinibaldi.

Para justificar la adquisición del apartamento, Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio realiza una serie de actos simulados para intentar ocultar el origen del bien, según el MP.

operativos

Ayer fueron detenidos: Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, María José Pepió Pensabene, Efraín Alberto Quevedo Montenegro, Claudia Carolina Ruano López de Vásquez, Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera, Gabriel Adrián Gluschancoff y Rodrigo Sampaio Mattos.

 Los prófugos: Víctor Enrique Corado Valdez, José Maynor Palacios Guerra, Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, Azayira Levy, Yoseph Ahimas y Ariel Aharon Saharabani.

Además fueron citados: Víctor Valentín Giordani Estévez, Óscar Augusto Guerra Villeda, José René González Campo, Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar, Emilio Santano Cintora, Erick Armando Soto Herrera, William René Méndez, Mario Méndez y Gustavo Estrada.

Empresas  allanadas:

Los allanamientos se produjeron en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala, en donde se realizó inspección, registro y secuestro de información:

Solel Boneh

Sigma Constructores /HW Contractors

Sigma / HW Contractors

Corporación Premier

Perenco

Fundación Ingenio Madre Tierra

Servicios Contables

Coaltepec (Madre Tierra)

Oficinas del licenciado José de Jesús Buitrón Espinoza

Oficinas del licenciado Manuel

de Jesús Palma y Palma

Oficinas del abogado William Méndez