Domingo 16 DE Junio DE 2019
Nación

MP realiza allanamientos por caso de tráfico ilegal de personas

Fecha de publicación: 05-08-18
Por: Luisa Paredes

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público realiza allanamientos para capturar a supuestos integrantes de una estructura criminal dedicada al transporte migratorio ilegal.

El operativo que se lleva a cabo en distintas áreas de la zona 18 de la ciudad capital, dejó hasta el momento a seis personas aprehendidas.

Según el reporte del ente investigador la estructura realizó transferencias hacia Estados Unidos por un valor de Q.8,347 millones Y US$93 mil, sin poder justificar su origen pero que el sospecha que podría ser producto del tráfico internacional de personas.

La agrupación a la que además se le acusa de cometer el delito de lavado de dinero, estaría vinculada a la estructura criminal desarticulada en 2014, luego de que la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), alertó sobre movimientos financieros por más de US$2 millones 275 mil, realizados entre mayo y septiembre de 2010.

Por dicho caso, cinco personas fueron condenadas por el delito de lavado de dinero u otros activos, a seis años de prisión y la obligación de cancelar una multa de US$ 237 mil 546.65 y Q 4.2 millones.

Personas capturadas:

Filadelfo Carrera Carrera.

Gloria Jeannette Mayén Franco de Carrera.

Gregoria Betzabe Huertas Cifuentes.

Jackeline Noemí Cifuentes Huertas.

Hugo Leonel Carrera Carrera.

José Luisa Carrera Carrera.

Ampliaremos.