Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Nación

Once capturados por otra defraudación y contrabando aduanero que supera los Q38 millones 853 mil en 472 importaciones

MP ejecuta 38 allanamientos contra estructura que opera en Pedro de Alvarado y Valle Nuevo con personal de la SAT, transportistas, pilotos y empresas de cartón.

Fecha de publicación: 27-04-18
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Como parte de la persecución penal estratégica en combate a la defraudación y el contrabando aduanero, hoy el Ministerio Público realiza 38 diligencias de allanamientos en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Jutiapa, Izabal y Suchitepéquez. Se ejecutarán 19 órdenes de aprehensión.

La Fiscalía de Delitos Económicos inició una investigación criminal estratégica que permitió establecer la supuesta existencia de una organización criminal que opera en las aduanas Pedro de Alvarado y Valle Nuevo, y que estaría integrada por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), transportistas, pilotos y entidades comerciales de fachada (empresas de cartón).

Los integrantes de esta supuesta estructura delictiva coordinaba el ingresó de contenedores y/o furgones con mercadería diversa, evadiendo el sistema aduanero, sin que se alimente el sistema informático SAQBE de la SAT, omitiendo el pago de impuestos aplicables a las importaciones.

Por medio de su investigación estableció que la forma de operar consistía en que la mercancía ingresaba vía marítima vía aduanas Acajutla de El Salvador, posteriormente era trasladada con la Declaración Única para Transito Internacional Terrestre de Mercancías, hacia las aduanas Pedro de Alvarado y/o Valle Nuevo. Los transportes que llevan las mercancías esperan el cambio de turno entre 2 y 21 días para evadir el sistema aduanero.

Los integrantes de esa supuesta red delictiva habrían incurrido en la comisión de los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera, lavado de dinero u otros activos y violación de los derechos de propiedad industrial. El monto defraudado del 2014 al 2017 y que corresponden a 472 importaciones asciende a Q38 millones 853,125.77.

Los detenidos

1. Julio César Emmanuel Miranda González (representante de una empresa de fachada o de cartón)
2. Sergio Rodolfo Velásquez Visquera (agente aduanero)
3. Edgar Leonel Larios Chitay (agente aduanero)
4. Raúl De León Mazariegos (agente aduanero)
5. Luis Eduardo Quezada Zúñiga (del personal de SAT)
6. Boris Israel González López (del personal de SAT)
7. Ronaldo Rubén Morente López (del personal de SAT)
8. Carlos Alberto Gudiel Marín (del personal de SAT)
9. Ronaldo Rubén Morente López (del personal de SAT)
10. Karla Angela Romero (empresa de importación y distribución de mercadería)
11. José Irene Escobar Castellanos (empresa Copral, S.A.)

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