La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), revelará de manera oficial a más tardar el 31 de diciembre en curso la identidad de más personas y empresas del mundo contra quienes el Departamento del Tesoro aplicará el ‘Magnitsky Act’ por señalamientos narcotráfico y transacciones de lavado de dinero.
El viernes pasado el Bufete Díaz Reus dio a conocer por redes sociales desde su sede en Miami, Florida, que “la OFAC, en Washington DC, anunció que entre el 11 y el 31 de diciembre se publicará el nombre de las personas a las que se les aplicará el Magnitsky Act. Entre ellas se encuentran varios nacionales de Guatemala”.
En el apartado Guatemala, de ‘Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, en inglés)’, la pasada “lista negra” de esa dependencia estadounidense incluía a 49 guatemaltecos y firmas comerciales del país, algunas de quienes incluso ya han sido extraditadas a EE. UU., como Waldemar “el Patriarca” Lorenzana Lima.
En la misma nómina también figuran narcos capturados y enviados a la Unión Americana –y/o México– para su juzgamiento criminal y condena, como los casos de un negocio de Marllory Chacón, “la Reina del Sur”; Daniel “el Cachetes” Pérez Rojas; Jairo “el Pelón” Orellana Morales; Jorge Mario “el Gordo” Paredes y Otto García Herrera
En este país centroamericano, según medios periodísticos digitales, desde el 8 de diciembre a raíz del anuncio de la OFAC priva la angustia en sectores del gobierno y el Congreso, en especial por los garrafales errores cometidos por altas autoridades como la fallida declaración presidencial de persona “no grata” al jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Igualmente, se ha indicado, existe cierto temor que el Departamento de Estado le cancele la visa de ingreso al país del norte a diputados que, en septiembre pasado, aprobaron dos polémicos decretos del “Pacto de Corruptos” con reformas al Código Penal, que finalmente anularon ante el alud de protestas públicas nacionales e internacionales.
Entre anterior “lista negra” chapina estaban
- Administradora de Oriente
- Almacén Piscis
- Alquileres Rossell
- Auto Hotel Punto Cero
- Bodegas Banyolas
- Boutique Marllory
- Brodway Commerce Inc.
- Cabomarzo
- Casa Vogue
- Chekri Mahmoud Harb
- Comercial Jinan, S. A.
- Constructora HLP
- Constructora HLT
- Constructora WL
- Corporación Daimex, S.A.
- Daniel Pérez Rojas
- Importadora y Exportadora Lorenzana
- Inmobiliaria Dateus
- Inversiones A&E
- Inversiones Iris Manuela, S.A.
- Jaime Barahona Cordobez
- Jairo Estuardo Orellana Morales
- Jorge Mario Paredes Córdova
- Lolalimes
- Marta Julia Lorenzana Cordón
- MS-13
- Otto Roberto García Herrera
- Ovaldino Lorenzana Cordón
- Overseas Trading Company
- Porfirio Miguel Cadenas Viramontes
- Sistemas Constructores
- Transportes JL Cordón
- Waldemar Lorenzana Cordón
- Waldemar Lorenzana Lima
- Walnuthill
