Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Nación

Capturan a seis personas por el caso Banco de Comercio

El Juzgado de Mayor Riesgo A realiza allanamientos  derivados de la segunda fase de la investigación.

Fecha de publicación: 19-08-17
Foto: Sergio Vásquez Por: Redacción elPeriódico
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La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realiza 13 allanamientos esta mañana,  hasta el momento se han capturado seis personas presuntamente relacionadas con el caso Banco del Comercio.

Los detenidos, trabajadores y ex trabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Instancia de Verificación Especial, eran encargados de la supervisión de bancos y de vigilar transacciones sospechosas.

A esas personas se les señala de no haber reportado los movimientos ilegales que efectuó ese banco y terminó en estafas a los clientes. Eso derivó en órdenes de captura por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncias y los allanamientos realizados hoy.

Hasta el momento los capturados son Ricardo Guillermo Vélez Lara, Juan Carlos García Revolorio, Efraín Gómez Samayoa, Óscar Rubén Ortiz Zelada, Mario Roberto Ochoa Maldonado y Samuel Rubén Alcántara Miro.

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