Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Nación

MP pide dictar auto de procesamiento contra 17 sindicados en el caso Construcción y Corrupción

Fecha de publicación: 10-08-17
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Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presenta a Juzgado D la serie de indicios recopilados en la investigación preliminar, según el siguiente comunicado:

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), presentó este día la petición al Juzgado D de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente para que dicte auto de procesamiento contra los 28 sindicados en el caso Construcción y Corrupción.

Durante la audiencia de primera declaración, la fiscalía sustentó su petición con base en los indicios que se recopilaron de forma preliminar para que la judicatura analice y resuelva dictar procesamiento por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.

Antecedentes

El caso fue presentado el pasado 14 de julio cuando se dio a conocer que, de acuerdo con la investigación, se identificaron tres empresas de cartón que por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.

Un equipo de expertos financieros reconstruyó las operaciones y transacciones encontradas, se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes y, sobre todo, el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación.

Dentro del grupo empresarial se detectó que Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y que eran manejadas por una red de operadores.

Por ello se ejecutaron 42 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez e Izabal y dejaron 17 personas capturadas por lavado de dinero u otros activos, cohecho activo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia.

De las empresas antes mencionadas, las pesquisas determinaron que tenían las características siguientes: toda su facturación ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi era el ministro de Comunicaciones.

Los imputados por este caso son:

  • Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso
  • René Felipe Cardona Pérez
  • Douglas Yoalmo Paredes Álvarez
  • Carlos Presa Aguirre
  • Juan Ignacio Florido
  • Ismael Arnoldo Donis Álvarez
  • Otto Vinicio Samayoa Soria
  • Rafael Ángel Díaz Fión
  • Elder Rumaldo Vásquez
  • José Jeremías Pérez de la Cruz
  • Juan Francisco Sandoval Girón
  • Juan Luis Tejada Argueta
  • Carlos Francisco Goyzueta Valladares
  • Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
  • Roger Marco Antonio Navas Coronado
  • Carlos René Micheo Fernández
  • Raúl Eduardo Alvarado
  • José Luis Rodrigo Urruela
  • Álvaro Mayorga Girón
  • Juan Ramón Solórzano
  • José Guillermo Yupe
  • Randy Stuardo Uribio Aquino
  • Rafael Ángel Díaz Samos
  • Julio Roberto De la Peña González
  • Walter de Jesús López Acevedo
  • Jesús Augusto García Ibáñez

Guatemala, 10 de agosto de 2017.

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