Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Nación

Familia petenera lavó dinero de traficantes de personas

La condena pone en evidencia a red trasnacional de tráfico de personas.

 

Fecha de publicación: 15-06-17
El caso juzgado en Petén continúa bajo investigación de la Fiscalía contra el lavado de dinero del MP. Por: Evelyn Boche elPeriódico

Los hindúes Kuldip Singh, Nirman Singh y Amrik Singh –buscados por la Interpol por tráfico de personas– figuraban como algunos de los emisores de los montos millonarios en remesas dirigidas a cinco miembros de la familia Carrera, residentes en Petén.

Se trata de Amadeo Samuel Carrera Carrera así como sus hijos Evelyn Melissa, Daniel Armando y Elder Saúl Carrera Cano, quienes fueron condenados a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal.

Según la acusación de la Fiscalía, los miembros de la familia y Carlos Enrique Oscal Martínez, recibieron US$10 millones 153 mil 570.65; luego trasladaron hacia México y EE. UU. un monto de US$6 millones 805 mil 235.54.

Una colaboradora eficaz declaró a la Fiscalía que la familia era la cúpula en Guatemala de una estructura trasnacional de traficantes de personas que facilitaba el ingreso al país de extranjeros vía aérea. Se les proveía de documentos falsos y luego se les trasladaba a México o a la frontera con dicho país.

Las transacciones sospechosas fueron identificadas por la Intendencia de Verificación Especial(IVE) y la Fiscalía en un período de 2007 a 2014.

En esa época se observó en el país un incremento en el ingreso ilegal de hindúes y ciudadanos de países árabes.

Los envíos de dinero procedían de Dubái, India, Rusia, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Estrategia infructuosa

Los miembros de la familia Carrera fueron detenidos en julio de 2015 luego de dos allanamientos para ubicarlos. En el primer operativo fueron capturadas 23 personas, cuyo juicio quedó inconcluso.

Pese a la búsqueda, los Carrera argumentaron que se presentaron de manera voluntaria, pero su comparecencia fue posterior a que un Juzgado ordenara un proceso penal contra los primeros 23 detenidos por encubrimiento propio y no por lavado de dinero.

Sin embargo, por recursos legales, el debate de ese grupo aún no ha concluido, pero los Carrera fueron condenados el 1 de junio pasado, explicó el fiscal Henry Tesén.

El juicio contra los Carrera se dio en el marco de múltiples acciones que presentaron para evitar la prisión. Ahora todos cumplirán su condena en Pavoncito.

En noviembre de 2015, la guatemalteca Rosa Astrid Umanzor López se declaró culpable en Estados Unidos por asociación delictuosa y contrabando humano de hindúes, lo cual refuerza la tesis de la Fiscalía.

Continúa investigación

>La condena de los Carrera y el juicio contra los otros 23 acusados abarca a un grupo de los miembros de la estructura, de acuerdo con la Fiscalía contra Lavado de Dinero y otros Activos. Dicha sección continúa con la investigación sobre las operaciones de la red.

Q4

Millones 253 mil 663.39 y US$237 mil 546.65 son las multas que los cinco condenados deben pagar, de acuerdo con el Tribunal.