Jueves 17 DE Octubre DE 2019
Nación

Expediente del agua mágica para salvar lago de Amatitlán es trasladado a Juzgado C de Mayor Riesgo

Tras vista pública, Cámara Penal pasa a esta capital –por motivos de seguridad para las partes procesales– el expediente tramitado desde febrero pasado en Villa Nueva por el juez Arnoldo Orellana.

 

 

Fecha de publicación: 21-04-16
Por: Tulio Juárez / Julio E. Santos

La causa penal promovida por el Ministerio Público (MP) y la CICIG a raíz del fraude por Q22.8 millones asignados para descontaminar el lago de Amatitlán mediante una “fórmula milagrosa”, ha sido trasladada hoy de la primera instancia jurisdiccional de Villa Nueva hacia el Juzgado C de Mayor Riesgo en la capital.

La Cámara Penal acogió en vista pública en la Torre de Tribunales, las peticiones que formularon -por motivos de seguridad personal de las partes procesales- abogados de varios de los capturados la mañana del martes 23 de febrero, mediante operaciones combinadas ejecutadas en Guatemala, Izabal y Sacatepéquez.

Entre los sindicados se cuenta a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldeti Elías, su hermano Mario Alejandro, el empresario de origen israelí Uri Roitman, así como Edvin Ramos y Juan Díaz Sandoval, ex funcionarios de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA).

Por iniciativa e insistencia de la entonces vicegobernante, esta última institución firmó con M. Tartic Engineering Ltd un primer contrato por Q22.8 millones y luego otro por Q115 millones por 93 mil litros del compuesto químico de extractos vegetales con el cual, supuestamente, se podría elevar la calidad del cuerpo lacustre.

Ese día 23, la fiscal general Thelma Aldana e Iván Velásquez, Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), anunciaron en conferencia de prensa la desarticulación de la red del crimen organizado que manejada por Roxana Baldetti, citó la acusación, había defraudado ya más de Q22 millones.

Los dos investigadores concretaron que ella era “la jefa” de la estructura y “el jefe” su hermano Mario Alejandro Baldetti. Lea, a continuación, un resumen de lo informado por elPeriódico con base en lo señalado de manera oficial por el Ministerio Público y dicha instancia de Naciones Unidas.

En tal fecha se consignó a las siguientes personas ante el Juez de Primera Instancia de Villa Nueva, Arnoldo Orellana Conde:

Por asociación ilícita y fraude

< Mario Alejandro Baldetti Elías

< Pablo Roberto González Córdoba

< Jorge Mario de Jesús Cajas

Por cohecho pasivo

< Rubén Estuardo Torres Anleu

Por fraude e incumplimiento de deberes

< Esvin Francisco Ramos Soberanis

Por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo

< Sandra Nineth García España y

< Juan Eddy Estuardo Díaz Sandoval

Por asociación ilícita y fraude

< Lisbeth Alonso Azurdia

< Allan Franco de León

Por asociación ilícita y cohecho activo

< Hugo Rodolfo Roitman Braier

Por cohecho activo

< Sergio Alejandro Marroquín Vivar

Por fraude

< Clara Maribel Carvallo

Por enriquecimiento ilícito

< Manuel Francisco Sosa

Lo conocido el 23 de febrero 2016-04-21:

 

“Por el momento imputaremos el tráfico de influencias y fraude a Roxana Baldetti” y “a su hermano (Mario Alejandro) tráfico de influencias, fraude y asociación ilícita”, anunció la fiscal general Thelma Aldana al dar detalles sobre la investigación conjunta con la CICIG sobre el fraude de Q22.8 millones al Estado, y por cuyo negocio todos los involucrados habrían “recibido dinero” de M. Tartic Engineering Ltd por la “fórmula mágica” para Amatitlán.

Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC) y la CICIG practicaron desde las seis de la mañana de hoy más de 20 allanamientos domiciliares en Guatemala, Sacatepéquez e Izabal (Río Dulce), con resultado de 14 capturas iniciales, incluido el familiar de la ex Vicepresidenta de la República, altos exfuncionarios –entre ellos de la institución Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA).

Al respecto, Aldana y el comisionado internacional Iván Velásquez señalaron que a pesar de no ser funcionario público, Mario Baldetti Elías no solo organizó la estructura con el respaldo de su hermana –quien a partir del 2012 tomó el control de la entidad, sino era “el jefe de facto de AMSA”. Por lo tanto, ambos figuran como cabezas de la red. Es más, precisó el titular de CICIG, fue ella quien tuvo el primer contacto con Uri Roitman, quien ofreció el “agua mágica”.

Lo anterior forma parte de la información documental y testimonial, desplegados de llamadas telefónicas, datos de dispositivos móviles secuestrados en AMSA, reuniones previas y siguientes concretadas entre los involucrados, expuso Aldana, lo cual confirma la comisión del delito de asociación ilícita entre los implicados. Se analizará si por su importancia solicita el traslado del caso a la instancia de Mayor Riesgo.

Cómo se detectó

 

El 23 de julio de 2015, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) –de la Superintendencia de Bancos- denunció en el MP la existencia de “transacciones sospechosas” superiores a los Q20 millones pagados por la Tesorería Nacional, en cuentas bancarias de Tartic y lo cual evidenció que pese a la crisis financiera del Estado, el gobierno de turno ubicó Q22 millones para financiar el proyecto, indicó Velásquez.

La investigación seguida logró descubrir lo siguiente:

< Mario Alejandro Baldetti Elías se convirtió en el operador principal o intermediario entre el Estado y empresas sin representación legal, pero que sí resultaron beneficiadas con contratos de AMSA.

< A instancias de Roxana Baldetti fueron firmados con Tarcic dos contratos: uno de Q22 millones y otro por Q115 millones para la limpieza del cuerpo de agua. El segundo, anulado.

< El primer contrato se concretó 11 días antes de que subieran el evento a Guatecompras, por lo que el negocio había sido pactado desde antes de la convocatoria.

< La documentación requerida para otorgarlo fue recabada días antes de que el evento administrativo estuviera disponible en Guatecompras.

< La entonces Vicepresidenta anunció la oferta 13 días antes, uno previo a que se cerrara el evento y es publicado casualmente en Guatecompras.

< Era imposible que otra empresa pudiese aplicar, y casualmente Tartic lo hizo cumpliendo con toda la papelería, lo que provoca fundadas sospechas.

< El abogado y notario Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova, de 29 años, legalizó poco antes a M. Tartic Engineering Ltd, responsable del fraude por el lago de Amatitlán.

< Allan Franco, exempleado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y uno de los capturados este martes, realizó las bases del proyecto y a cambio recibió de esa empresa Q80 mil.

< El objetivo de todo lo actuado era defraudar al Estado, dijo Velásquez, por lo que se continúa revisando todo el material y documentos secuestrados judicialmente.

< La fiscal explicó que el Ministerio Público no excluye a ningún sospechoso, por lo que se investiga a la exministra de Ambiente y Recurso Naturales, Michelle Martínez, y la asesora Rina Sanchinelli.

< “No se verifica la utilidad del producto (la fórmula mágica) para limpiar el lago, pero sí se asegura el pago millonario”, advirtió hoy el jefe de la CICIG.