Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

Jonathan Chévez lavó millones de dólares para Pérez y Baldetti

Por primera vez en el país, un expresidente y su compañera de fórmula enfrentarán cargos por lavado de dinero, producto de actos de corrupción.

 

 

Fecha de publicación: 16-04-16
Jonathan Chévez fue quien ayudó a Otto Pérez y Roxana Baldetti a lavar millones de quetzales. Por: Evelyn Boche eboche@elperiodico.com.gt
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Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti deberán responder ante la justicia por cargos de lavado de dinero y otros activos. Juan Carlos Monzón Rojas, colaborador eficaz en el caso llamado “TCQ: La gestión pública paralela”, develó cómo se blanquearon millones de dólares en sobornos pagados por la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Jonathan Chévez fue designado por Monzón Rojas como el administrador de los US$12 millones en sobornos que entregó TCQ a cambio de la concesión de un usufructo por 25 años para operar en la Terminal marítima en Escuintla.

Chévez, capturado ayer, tenía el perfil ideal para el manejo de dinero en cuentas internacionales dado que manejaba diversas empresas, entre estas una casa de cambio y una transportadora de valores, de acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las compañías de Chévez y la empresa Copisa captaron no menos de US$12 millones en sobornos, de los que US$4.2 millones correspondían al expresidente Otto Pérez e igual monto para la ex Vicepresidenta.

Además de recibir el dinero y convertirlo a moneda nacional, cheques o transferencias a cambio de comisiones de entre cuatro por ciento y 18 por ciento, Chévez administraba y gastaba el dinero de Pérez y Baldetti, expuso el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

“Por la experiencia en operaciones de este tipo, podía darle un giro al dinero para evitar la evidencia de que los destinatarios finales estaban recibiendo esos recursos de TCQ”, detalló el Comisionado.

Luego de diferentes transacciones alrededor del mundo, el dinero regresó al país y se invirtió en bienes y propiedades para los exfuncionarios.

Fincas y residencias de lujo

La finca Los Cocos en Taxisco, Santa Rosa, dos lanchas (una de estas valorada en Q2 millones) y equipo marítimo fueron algunas de las compras que Chévez efectuó mediante testaferros para Pérez Molina. El cambista llevaba un registro electrónico de los bienes que adquiría, este está ahora en poder del MP.

El colaborador eficaz en este proceso es Monzón Rojas, quien  declaró que a petición de Pérez, Chévez entregó US$3 millones en efectivo en la Casa Presidencial el 15 de diciembre de 2014.

Monzón y Chévez adquirieron, mediante empresas de fachada, varios bienes para la ex Vicepresidenta, entre estos la residencia en Los Eucaliptos en ruta a El Salvador y un hotel en Antigua Guatemala. También invirtieron dinero en un salón de belleza y un spa.

Solo cobraron la mitad

TCQ se comprometió a pagar a los operadores locales US$24.5 millones en sobornos, de los que alcanzaron a cobrar la mitad. El pago de los otros US$12 millones estaba programado para abril y octubre de 2015, pero para esas fechas ya había estallado el escándalo de corrupción en aduanas.

No obstante, Monzón intentó efectuar el cobro, de acuerdo con una fuente cercana a las pesquisas. Sin embargo, no logró su propósito. A cambio de su gestión en el entramado, Monzón habría recibido US$500 mil y Chévez una cifra similar, de acuerdo con la fuente.


“Por la experiencia en opera-ciones de este tipo, podía darle un giro al dinero”.

Iván Velásquez,  jefe de la CICIG.

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