Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Nación

MP investiga origen del dinero y anomalías en adjudicación de acciones de Bantrab

 

La investigación que realiza el Ministerio Público (MP) en torno a las acciones del Banco de los Trabajadores (Bantrab) adquiridas por DHK Finance INC, que ayer fueron embargadas, busca establecer el origen del dinero con que se compraron y la forma en que se suscribió el contrato que ampara esa adjudicación.

 

Fecha de publicación: 08-04-16
Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio Por: Julio E. Santos jsantos@elperiodico.com.gt
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Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, explicó que los primeros indicios que revelan las investigaciones dirigidas por el MP establecen que el dinero utilizado para la compra de esas acciones podrían provenir de “actividades relacionadas con la corrupción”.

No obstante, las pesquisas también incluye Na trabajadores de esa entidad bancaria que podrían estar involucrados en la suscripción del acuerdo de la compra.

“Los indicios previos que hay es que ha habido un acuerdo anómalo suscrito por ciertos personeros del banco con respecto a la forma con que fueron adjudicadas esas acciones”, explicó el juzgador.

La anomalía

Villeda explicó que la irregularidad detectada radica en que la compra se hizo por “acciones preferentes” al inicio del contrato, pero según el Juez, esas acciones se irían modificando “para lograr tener el control total del banco”.

Según una descripción de la bolsa de valores, las acciones nominativas garantizan al accionista el derecho a participar y votar en juntas generales (ordinarias y extraordinarias) de accionistas, mientras que las preferentes no dan el derecho de participar y votar en juntas ordinarias, únicamente en las extraordinarias.

Además, las acciones preferentes tienen garantizado el pago de un dividendo, superior al que recibiría un accionista nominativo, y en caso de la disolución de la sociedad cobrarían antes.

“Lo que hemos percibido a partir del acuerdo de adjudicación, es que esas acciones iban a pasar de ser preferentes a nominativas en un futuro, lo cual entiendo que iban a constituir casi el 80 por ciento del Banco. Lo que se entiende es que con ese convenio, iban a tomar el control del banco”, puntualizó.

Primer banco con extinción

 

El juzgador detalló que es la primera vez que en Guatemala se somete a un proceso de extinción de dominio a un banco del sistema. No obstante, recalcó que ese procedimiento “no afectará la estabilidad del banco”.

El siguiente paso luego del embargo será notificar al representante legal y dueño de DHK Finance INC, el venezolano Socorro Rafael Hidalgo Urbaneta. También se notificará al Banco para que, de estar en desacuerdo con la medida cautelar, pueda plantear alguna apelación.

Posteriormente, los fiscales deberán determinar “con pruebas fehacientes” el origen del dinero y el supuesto procedimiento anómalo con que se emitieron las acciones, para solicitar en definitiva el traspaso de los US$20 millones de las acciones a favor del Estado, que a partir de ayer estará en manos de la SecretarÌa Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), explicó Villeda.

Ayer durante tres horas agentes de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Extinción de Dominio del MP, ejecutaron en compañía de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), un allanamiento en las oficinas centrales de Bantrab, ubicadas en la Avenida Reforma.

En esas diligencias, según Julia Barrera, vocera de esa entidad, se secuestró documentación de carácter “importante que fortalecerá la investigación”.

 

El origen de las pesquisas

Las acciones se negociaron el 14 de mayo de 2012. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) inició una investigación luego de haber recibido información confidencial acerca del negocio.

El 18 de marzo de este año, la IVE presentó la denuncia ante el Ministerio Público. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Extinción de Dominio realizó el análisis documental, técnico jurídico que dio como resultado la medida cautelar de embargo.

US$20


MILLONES. Es el costo total de las acciones adquiridas en ese banco

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